Българските банки, които имат делови взаимоотношения с лицата, включени в списъка със санкции на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ, вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки, съобщи Investor.bg
Някои от тези мерки са предприети предварително на други основания преди публикуването на списъка на OFAC, казва в прессъобщение Българската народна банка, която отговаря и за надзора над кредиторите в страната.
Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна рамка дават възможност за прилагане на предвидената в Закона за мерките срещу изпиране на пари процедура. Тази процедура включва уведомяване от банките на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), спиране от ДАНС на определена операция или сделка за срок до 5 работни дни, уведомяване от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или възбрана, произнасяне от съда в срок до 24 часа.
В началото на месеца държавният департамент на САЩ обяви, че заради корупция налага санкции шестима българи, сред които бившият депутат от ДПС и медиен издател Делян Пеевски и бизнесменът Васил Божков.
Цялата статия може да прочетете на Investor.bg