Nexo търси обезщетение от 3 млрд. долара от България заради прекратено разследване

Кредиторът в криптовалута Nexo търси обезщетение от България в размер на 3 милиарда долара заради прекратено криминално разследване, за което компанията твърди, че е провалило плановете ѝ за листване на борсата в САЩ и сделка за спонсорство на футболен отбор, показват правни документи.

Nexo AG, швейцарско подразделение на базираната на Каймановите острови Nexo Capital, твърди, че разследването е опетнило репутацията ѝ и е унищожило стойността на акционерите, според документ, подаден до Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID) на Световната банка.

Базираната във Вашингтон ICSID, международна арбитражна институция, която се занимава със спорове между международни инвеститори и държави, регистрира случая на 18 януари, показа нейният уебсайт.

Българското финансово министерство съобщи, че е получило искане за арбитраж от ICSID, което ще бъде разгледано от специализирана междуведомствена комисия, която ще предложи следващите стъпки.

„Тази или която и да е друга комуникация... няма да се счита по никакъв начин за признание по същество на каквито и да е искове или за приемане на арбитражна юрисдикция“, се добавя в съобщението.

Прокуратурата на България не е коментирала.
    
През януари 2023 г. българската прокуратура започна разследване срещу Nexo AG, обискирайки офиси в София и обвинявайки нейните основатели в престъпления, включващи участие в организирана престъпна група за пране на пари и извършване на данъчни и компютърни измами.

Но те прекратиха случая миналия месец, като казаха, че няма доказателства за престъпна дейност. Прокурорите казаха, че в България няма правна рамка за услугите с крипто активи.

Nexo, съоснована от бившия български депутат Антони Тренчев, отрече да е извършила нарушение и твърди, че разследването е било политически мотивирано - обвинение, отхвърлено преди това от прокуратурата, съобщи БТА.

Американските регулаторни органи по-специално предприемат мерки срещу предполагаема незаконна дейност във водещи крипто фирми, но е необичайно крипто фирма да съди държава заради обезщетение за разследване, което е прекратено.

ICSID преди това е нареждал на различни държави, включително Пакистан, Еквадор и Венецуела, да изплатят обезщетения за милиарди на компании.

Крипто кредиторите действат като банки за крипто света, предлагайки на клиентите лихва върху криптовалутите, които депозират в платформата.

Nexo, основана през 2018 г., постепенно прекрати своите продукти и услуги в САЩ миналата година и се съгласи да плати 45 милиона долара за уреждане на такси от Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ и държавните регулатори, че не е регистрирала своя продукт за кредитиране на крипто активи.