САЩ санкционираха Владислав Горанов, Румен Овчаров и бивши шефове на АЕЦ за корупция

Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите (OFAC) на САЩ санкционира петима настоящи или бивши държавни служители на България — Румен Стоянов Овчаров, Александър Христов Николов, Иван Киров Генов, Николай Симеонов Малинов, и Владислав Иванов Горанов — за широкото им участие в корупцията в България. OFAC също така посочи четири дружества, притежавани или контролирани от Малинов, както и едно дружество, притежавано или контролирано от Горанов. Тези лица и организации се определят съгласно Изпълнителна заповед (E.O.) 13818, която се основава на и прилага Глобалния закон за отчетност за правата на човека на "Магнитски" и е насочена към извършителите на сериозни нарушения на човешките права и корупция по целия свят.

Съобщението за санкционирането на бившият министър на финансите в две правителства на ГЕРБ Владислав Горанов, бившият министър на енергетиката в правителствата на БСП Румен Овчаров, председателят на движение "Русофили" Николай Малинов и бившите директори на АЕЦ "Козлодуй" Александър Христов Николов и Иван Генов, който е и бивш депутат от БСП, бе публикувано в петък следобед на страницата на Министерството на финансите на САЩ.

„Съединените щати подкрепят нашия съюзник в НАТО България в борбата ѝ както срещу вкоренената корупция, така и срещу руското влияние, което подкопава демократичните институции“, каза заместник-секретарят на Министерството на финансите за тероризма и финансовото разузнаване Брайън Е. Нелсън. „Поведението, изложено днес, обхваща политически партии и администрации, подчертавайки спешната необходимост от разрушаване на мрежите, които от години поддържат незаконни дейности, особено в енергийния сектор. Корупцията ограбва българския народ със стотици милиони долари и пречи на инвестициите и икономическия растеж в страната.”

Днешното действие се основава на предишни санкции на OFAC срещу Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков и свързани лица. Засилвайки тези действия, днес Обединеното кралство също посочи Пеевски, Божков и Желязков под Глобалния антикорупционен санкционен режим на Обединеното кралство.

Освен това Овчаров, Николов, Горанов и най-близките им семейства сега са обект на визови ограничения от Държавния департамент на САЩ - тези лица и техните близки членове на семейството нямат право на влизане в Съединените щати.

Владислав Горанов е санкциониран за корупция и има връзки с вече наказания по "Магнитски" български олигарх и народен представител Делян Пеевски, се казва в съобщението.

Горанов е използвал поста си на министър на финансите, за да подпомогне подкупването на български държавни лица и да лиши българската държава от данъчни постъпления в полза на български олигарси. "Като министър на финансите Горанов е участвал в корупционна схема, в резултат на която български длъжностни лица са получили десетки милиони евро в замяна на благоприятно законодателство, облагодетелстващо кръгове в хазартния бизнес. Съдебно оспорване на оценки за данъчни задължения в следствие на допълнителни промени, наложени от корупционното законодателство, установи, че са нанесени данъчни щети от близо 600 милиона лева (прибл. 300 милиона долара) за петгодишен период, в полза на интересите на български олигарси", пише в съобщението.

Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката в правителствата на Жан Виденов и Сергей Станишев, многократно е участвал в корупционни договори в сферата на енергетиката с руски енергийни компании, получавайки подкупи и други облаги в замяна на договори с фиксирана цена за руски газ и ядрено гориво и договори за поддръжка на АЕЦ „Козлодуй“.

"Овчаров е получил повече от 5 милиона евро в сметки в офшорни банки, откакто е бил министър на енергетиката. Свързаните с Русия договори за ядрено гориво, договорени от свързани с Овчаров лица, са стрували на АЕЦ „Козлодуй“ до 50 милиона евро по-скъпо, което е довело до десетки милиони неправомерно получени печалби за участниците. Овчаров допълнително се е облагодетелствал от завишените цени на българската енергия чрез въвеждането на ненужни посредници на пазара на електроенергия. Например, въпреки че АЕЦ „Козлодуй” има договор за продажба на електроенергия директно на българската Национална електрическа компания (НЕК), Овчаров е съгласувал с Николов получаването на договори за закупуване на електроенергия от АЕЦ „Козлодуй”, която те впоследствие препродават на НЕК, печелейки за сметка на държавата и българския народ", пише в съобщението.

Овчаров, Николов и Генов са координирали помежду си вземането на комисиони чрез корупционно пренасочване на договорите за услуги за АЕЦ “Козлодуй” към собствените си бизнес интереси, избягвайки контрола на българските органи чрез офшорно управление. Произтичащите от тези корупционни договори бизнес договорености са продължили поне до 2020 г., когато бизнесите, подкрепяни от Овчаров, печелят договор за услуги с АЕЦ „Козлодуй“ и му предоставят част от приходите.

Николов и Генов са се съгласили да приемат пет милиона лева в подкупи от чуждестранни лица на ръководни длъжности в ядрената енергетика срещу гаранции по договорите на АЕЦ „Козлодуй“. Дори след напускането на поста изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“, Генов е поискал три милиона български лева подкупи от български бизнесмени, за да улесни преразглеждането на договорите за АЕЦ „Козлодуй“ в полза на техните компании, твърди МФ на САЩ.

Председателят на проруската неправителствена организация Национално движение „Русофили“ Николай Малинов, който е също бивш депутат от БСП, е санкциониран за подкупване на съдия.

"След като е арестуван и обвинен в шпионаж в полза на руски интереси и му е наложена забрана за напускане на страната през септември 2019, Малинов е подкупил български съдия, за да му разреши да пътува до Русия, където да получи орден „Дружба” лично от руския президент Владимир Путин, заедно с парична награда от 2.5 милиона рубли", твърди Министерството на финансите на САЩ.

В резултат от днешната мярка се блокира цялата собственост и право на собственост на санкционираните лица, които се намират в САЩ или са във владението или под контрола на граждани на САЩ и постоянно пребиваващи в САЩ. Блокират се всички дружества, притежавани пряко или непряко с дялово участие от или над 50 процента от едно или няколко от санкционираните лица. Забраняват се всички транзакции от граждани на САЩ или постоянно пребиваващи в САЩ или транзакции на територията на САЩ към санкционираните лица и техните фирми. Финансовите институции и други лица, които осъществяват определени сделки или дейности със санкционираните физически и юридически лица, могат също да попаднат под санкции или друга наказателна процедура. Забраните включват даряването или предоставянето на парични средства, стоки или услуги от, на или в полза на санкционирано лице или получаването на дарение или под друга форма на парични средства, стоки или услуги от такова лице.