Настоящият министър на финансите в действителност е притежавал 24 апартамента в комплекс на българското Черноморие между 2012 г. и 2015 г. Това доказват документи от разследването Pandora papers, което беше официално оповестено вчера.
За пръв път за собствеността на Синиша Мали пишат през 2015 г. сръбското издание KIRK и международното Organized crime and corruption project (OCCRP). Тогава те съобщават, че през 2012 и 2013 г. Мали е купил общо 24 апартамента, като представител на две офшорни компании от Британските Вирджински острови - Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp. Двете офшорни компании са придобили две регистрирани в България дружества, в чиито активи тогава влизат съответно 12 и 11 апартамента в комплекса "Св. Никола" край Черноморец.
Мали, в лично качество е купил един апартамент. Общата стойност на всички сделки е 6.1 млн. долара. Когато през 2015г. KIRK и ОCCPR съобщават информацията, Мали е кмет на Белград и е „бесен на медиите“, пишe в материала си от вчера международната организация. „Ако докажете, че аз съм собственик на някой от тези апартаменти, всички те са ваши“, казва през 2015 г. Мали, припомнят OCCRP. „Точно в този момент ще получите ключа.“
Според организацията официалните доходи на Мали, като държавен служител, никога не се надхвърляли 34 000 евро годишно. Мали е заемал постове в частни и държавни компании. Кариерата си в държавната администрация е започнал още през 2000-те години като специален съветник в отдел на Сръбската агенция за приватизирания. В този период руската петролна компания "Лукойл" купува от сръбската държава газовата компанията – "Беопетрол" за 117 милиона евро.
Мали представлява сръбската държава в сделката, а местен бизнесмен на име Срджан Дабич представлява Лукойл. Дабич, е бил съсобственик в двете български компании, които през 2012 и 2013 г. продават 24-те апартамента в „Св. Никола“ на офшорните Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp. От документите тогава обаче не се разбира ясно дали Мали е бил единствено представител на офшорните компании.
Справка в Търговския регистър показва, че сръбски гражданин с името Синиша Мали е бил управител на двете фирми, собственост на Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp. Още през 2015 г. Мали казва, че тези документи са подправени.
Новите документи, част от Pandora Papers сочат, че Мали е бил единствен акционер и краен собственик на Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp. Авторите на разследването не са успяли да открият Синиша Мали, за да коментира новите данни.
Скоро след като купава апартаментите през 2012 и 2013 г., Мали започва да ги продава, пишат още OCCRP. Два са продадени през 2013 и 2014 г., за общо 120 000 евро, a през август 2014 г., няколко месеца след като става кмет на Белград, той прехвърля собствеността върху офшорните фирми бургаската адвокатка Ана Панайотова. Документи с подписа на Мали от 2015 г. са били открити от журналистите.
„Мали беше повишен на поста финансов министър през 2018 г. От същата година шест от българските апартаменти бяха конфискувани или замразени, първо от местна банка, а след това от български данъчни власти“, пишат още OCCRP.
През 2015 г. Сръбската агенция, която се занимава с разследвания на случаи с пране на пари, намира доказателства, че Мали е участвал “в няколко подозрителни бизнес сделки, включително една, която приличаше на пране на пари”. Агенцията е изпратила доклад до Върховната прокуратура в Сърбия. Последвал доклад описва множество подозрителни транзакции и сделки, някои от тях свързани с апартамент на морския бряг в България, с участието на адвокат Ана Паньотова, допълват още от организацията.
Текстът завършва с уточнението, че като финансов министър Мали сега контролира Агенцията за предотвратяване на изпирането на пари.