В четвъртък германски прокурори нахлуха в Министерствата на финансите и правосъдието на Федералната република, като част от разследване за потенциално изпирането на пари, съобщава Reuters.
Разследването е заради съмнения, че Звеното за финансово разузнаване (ЗФР) може да е получавало нареждания да игнорира сигнали за съмнителни трансакции. Звеното е под пряко подчинение на министъра на финансите и настоящ кандидат за канцлер Олаф Шолц. Звеното за финансово разузнаване, както и финансовият регулатор на Германия Бафин, неведнъж са били критикувани, че не успяват да открият навреме нередности с парични трансакции, както и че не реагират своевременно на сигнали.
Говорител на прокуратурата е заявил, че разследването е започнало след жалби, че агенцията за финансово разузнаване не е предприела действия по съмнителни преводи за милиони евро, между 2018 и 2020 г., макар и банките да са подавали информация, че парите може да са свързани с трафик на оръжие, наркотици и финансиране на тероризъм.
Въпреки сигналите от ЗФР не са предприели действия и не са изпратили информацията до правоприлагащите органи. Прокуратурата отбелязва, че откакто агенцията е поела контрола върху изпирането на пари през 2017 г., съобщенията за подозрителна дейност са спаднали драстично. Прокурорите ще разследват дали на агенцията не е дадено нареждане от Министерството на финансите да не заема отношение по сигналите и да не ги препраща.
Проверката идва по-малко от 20 дни преди изборите за нов канцлер в Германия. Именно Олаф Шолц е бил финансов министър в периода 2018-2020 г. Той е кандидат за поста от Германската Социалдемократическа партия (ГСДП) и е сочен за фаворит според много анализатори.
В изявление от Министерството на финансите казват, че подкрепят разследването и отбелязват, че подозренията не са насочени към служителите му. От институцията казват, че са увеличили персонала в агенцията на ЗФР от 165 на повече от 460, както и му е дало повече отговорности и технически ресурси. Според източници на Reuters в агенцията са спрели да използват факсове, за да получават сигнали за съмнителни трансакции едва при няколко години.