Турски бизнесмен пере пари през банкова сметка в България

Известен турски бизнесмен, обвинен от мафиотския бос Седат Пекер в неправомерни действия, е изправен пред наказателни обвинения в САЩ за пране на пари от трафик на наркотици, съобщава „Ахвал Нюз“, цитирано от БГНЕС. Според разследване на Американската агенция за борба с наркотиците (DEA), една от схемите за прането на пари е осъществена чрез банкова сметка в София, България.

Халил Фалиали е в бизнеса с луксозни хотели в провъзгласилата се за турска република Северен Кипър и бе обвинен в участие в международен трафик на наркотици във видеозаписа, публикуван от лидера на турската мафия Седат Пекер през месец май.

Във видео, публикувано в неделя, Пекер обвини Фалиали, че е работил с Еркам Йълдъръм, син на бившия премиер на Турция Бинали Йълдъръм, в транспортиране на кокаин от Венецуела до Турция през Панама.

„Баща му вероятно не е знаел за незаконните му сделки“, каза Пекер. „Не вярвам, че г-н Бинали е участвал в такава организация“, каза той.

Според Пекер операцията за трафик е получила подкрепа от Мехмет Агар, бивш вътрешен министър и шеф на полицията (личен приятел на Ахмед Доган – бел. прев.), чийто син в момента е член на турския парламент. Всички обвиняеми отричат твърденията на Пекер, а Йълдъръм повдигна обвинение срещу Пекер, за да изчисти името си, съобщи турският уебсайт за новини T24. Фалиали казва, че никога не се е срещал с Еркам Йълдъръм.

Съдебните документи по продължаващо наказателно дело в Съединените щати обаче изглежда осигуряват поне частична подкрепа за твърденията на Пекер.

През март 2016 г., след петгодишно разследване от Американската агенция за борба с наркотиците (DEA), Фалиали и брат му Хюсню, както и техен съюзник, наречен Юзгюн Демир, са обвинени от федералните прокурори за пране на пари, получени от международна схема за трафик на наркотици.

В клетвена декларация, представена в подкрепа на обвинителен акт срещу триото, агент на DEA, участващ в разследването, казва, че информатори обясняват, че семейство Фалиали участва в управлението на „мащабна организация за трафик на наркотици и оръжия“. Агентът също така пише, че за братята е „известно, че са свързани с турската мафия“ и че информацията на техните източници съответства на собствените разследвания на DEA.

През май 2011 г., източник от DEA се е срещнал с братята Фалиали в Северен Кипър, когато Халил се похвалил, че е закупил лодка от САЩ за транспортиране на до 500 кг наркотици между пристанищата във Фамагуста, Кипър и Мерсин, Турция.

Година по-късно същият източник заяви, че е договорил доставката на 50 000 долара за Фалиали в Лондон, твърдейки, че това е от продажбата на кокаин в САЩ. Фалиали наредил на източника да се срещне с Демир, който по това време бил във Великобритания и можел да помогне за пране на парите в Аман, Йордания.

Още по темата

Криптоманията в Турция доведе до измами, арести и преследвания

Продължават измамите с криптовалута в Турция - криптоборсата Vebitcoin се срина

Недолюбваният турски дълг започва да печели сърцата на чуждестранните инвеститори

Втора схема се е осъществила малко след прането на 100 000 долара с помощта на банкова сметка в София, България и сметка, собственост на Фалиали в Северен Кипър. Като част от тази трансакция, Фалиали е поискал 10 000 евро (12 250 долара), за да подкупи банков мениджър.

През септември 2012 г. агент на DEA под прикритие и негов източник се срещнали с братята Фалиали в Кипър, за да обсъдят увеличаването на предлагането на кокаин в отговор на нарастващото търсене във Великобритания. След като включил 150 000 долара в същите сметки, използвани във втората транзакция, Фалиали поискал по-висока комисионна за плащане на данък в края на годината за бизнес, който той притежава в Северен Кипър, наречен Tener İşletmecilik LTD, за да го прикрие като легитимна бизнес сделка.

След като събрало необходимите доказателства за дейностите на Фалиали, правителството на САЩ издало заповед за арест на братята и сподвижника им през юли 2015 г. През март 2016 г. един от обвиняемите е бил арестуван. Прокурорите не уточняват кой от обвиняемите е задържан.

Фалиали и неговите сътрудници са обвинени също в престъпления във Великобритания. През 2004 г. прокуратурата в Лондон е задържала Халил, след като е бил обвинен в заплаха за убийство на местен турски собственик на бизнес, се казва в статия на вестник „Evening Standard“. Фалиали не се е признал за виновен и е бил оправдан от съдия, след като предполагаемата жертва оттеглила жалбата си, което довело до срив на делото. По това време братята Фалиали са участвали в преговори за закупуване на футболния клуб Фулъм, но сделката така и не се е осъществила.

Демир обаче е бил обвинен от британските власти за трафик на 18 кг хероин и остава в списъка на най-издирваните от Националната агенция за престъпления.

Освен собствеността на хотел „Les Ambassadeurs“, семейство Фалиали има бизнес интереси в хазартната индустрия в Северен Кипър. Хазартът е важен генератор на приходи за анклава. Секторът е преследван от страхове от проникване на турска организирана престъпност в продължение на десетилетия, съобщава „Уолстрийт Джърнал“ през 1998 г.

Припомняме, че със своите видеопослания мафиотският бос Седат Пекер привлече вниманието на цялата интернет-общност в Турция. Дотук той е публикувал пет видеоклипа в платформата YouTube и всеки един от тях доби голяма популярност.

В анонсите си към тях Пекер отправя тежки обвинения към известни политици в страната: че са замесени в убийства, изнасилвания, търговия с дрога, злоупотреба с власт и други криминални деяния. В същото време мафиотът твърди, че дълго време турското правителство го е пазело от наказателно преследване и дори му е осигурявало полицейска охрана.

Обвиненията са особено тежки към вътрешния министър Сюлейман Сойлу. Пекер твърди, че министърът го е предупредил, когато е започвало разследване срещу него. След това мафиотският бос е избягал от Турция, за да не бъде задържан. И понеже турското правителство дотук не се е заело да разследва обвиненията на Пекер, зачестяват призивите на опозицията за оставка на вътрешния министър.

Социолозите смятат, че разкритията на Пекер вече удрят по рейтинга на управляващата партия. Проучване на социологическия институт Metropoll сочи, че подкрепата за ПСР е спаднала от 33 процента на последните избори през юни 2018 г. на 27 на сто днес. Според друго изследване, личният рейтинг на президента Ердоган също се срива.