Прокуратурата в Ню Йорк обяви, че разследва Trump Organization "в криминално естество". Говорител на главния прокурор на щата Летишя Джеймс заяви, че разследването срещу имотната компания на Тръмп "вече не е изцяло гражданско", предава BBC.
Джеймс започна щатен преглед на финансовите сделки на бившия републикански президент, преди той да встъпи в длъжност. Семейство Тръмп отрича да е процедирало неправомерно в своите сделки и изказа тезата, че разследването от демократичен прокурор е политическа вендета.
Говорителят на Джеймс Фабиен Леви заяви пред BBC през изминалия ден, че са информирали Trump Organization за промяната в естеството на разследването.
"Сега разследваме активно Trump Organization в криминално естество заедно с прокуратурата на Манхатън. Няма да предоставим допълнителни коментари."
В изявлението не се посочва кой елемент е отговорен за трансформацията на разследването от гражданско в криминално, нито дали самият бивш президент е замесен в някакви обвинения.
Гражданските дела обикновено са свързани с причиняване на материални щети на физически или юридически лица, включително предприятия; наказателното право се прилага в случаите, когато се смята, че вредата засяга обществото като цяло, включително и самия щат.
През март 2019 г. Джеймс започна гражданско разследване по твърденията, че Тръмп изкуствено е надценявал стойността на активите си пред банките, когато е търсил одобрения по заеми, като впоследствие ги е подценявал, за да намали данъчните си задължения. Нейният офис също изисква документи за четири имота, собственост на Trump Organization, в Манхатън, щата Ню Йорк, Чикаго и Лос Анджелис.
Окръжният прокурор на Манхатън Сайръс Ванс-младши посочи в съдебните документи през август миналата година, че неговият офис разследва предполагаемо "продължително престъпно поведение" в Trump Organization. Съдебните документи на Ванс цитират статии във вестници за предполагаеми банкови и застрахователни измами от страна на компанията.
Окръжният прокурор на Манхатън също разследва дали някой от финансовите отчети на Тръмп е бил преправен, за да прикрие плащания за мълчание на две жени през 2016 г., които обявиха, че са имали интимни отношения с 45-ия президент
През февруари офисът на Ванс заяви, че е получил данъчните декларации на Тръмп като част от разследването след продължителна съдебна битка. По време на президентството си Тръмп многократно отказваше да публикува данъчните си декларации, въпреки че беше подложен на голям политически и обществен натиск да го направи.