41 швейцарски банки са подписали споразумения за амнистия със САЩ
Амнистията е в замяна на информацията за схемите, с които клиентите им укриват активи
16:01 | 9 октомври 2015
Все повече швейцарски банки сътрудничат на американските власти в борбата си укриването на данъци, съобщава Bloomberg.
От началото на годината 41 швейцарски банки са подписали споразумения с американското министерство на правосъдието, които им дават амнистия в замяна на информацията за схемите, които са използвали, за да помагат на клиентите им да укриват активи, включително имената на банкери и посредници при транзакциите.
Информацията позволява на американските власти да започнат нови разследвания срещу частни лица и институции в трети страни, коментира Каролин Сирало, данъчен прокурор към американското министерство на правосъдието, цитирана от Bloomberg.
Финансови институции в Сингапур и Израел са сред вероятните цели, коментират запознати със случая източници на Bloomberg.
„Парите изтичат извън Швейцария към различни дестинации”, коментира Сирало. „Следваме улики, които ни отвеждат до парите, където и да са те”, допълва тя.
Програмата за амнистия за швейцарски банки беше обявена след 2009, когато най-голямата швейцарска банка UBS Group AG плати 780 милиона долара в извън съдебно споразумение, за да избегне разследване, докато щатските власти започнаха криминално разследване срещу 14 други банки, включително Credit Suisse Group AG.