ЕК е съгласувала "черен списък" с държави, свързани с пране на пари

Европейската комисия съобщи, че е съгласувала предварително с държавите от Европейския съюз т. нар. "черен списък" със страни със слаби правила срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Списъкът бе представен в средата на февруари и предстои да бъде оценен от Съвета на ЕС и Европейския парламент, предава Investor.bg.

Говорител на ЕК днес заяви, че Комисията ще коментира процеса, след като приключи. Той добави, че съдържанието на документа и методологията за неговото изготвяне са били предварително съобщени на страните в ЕС и на засегнатите държави.

Според съобщения в медиите единствено Белгия засега подкрепя целия списък, а всяка от останалите държави в ЕС има някакви възражения по неговото съдържание. В списъка са включени Афганистан, Американска Самоа, Бахамите, Ботсвана, Северна Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американски Вирджински острови и Йемен.

Още по темата прочетете в Investor.bg.