Великобритания разследва Danske Bank за пране на пари

Великобритания започна разследване по подозрение за използването на регистрирани в Обединеното кралство дружества за пране на пари посредством най-голямата датска банка Danske Bank, съобщи в петък Националната агенция за борба с престъпността (NCA), пише БНР.

Руски и британски субекти доминират в списъка със сметки, използвани за извършване на финансови трансакции за 200 млрд. евро чрез клона на Danske Bank в Естония в периода между 2007 г. и 2015 г., като от датската банка заявиха, че много от тези трансакции изглеждат подозрителни.

Според вътрешно разследване на Danske Bank до 2013 г. година броят на регистрирани в Обединеното кралство клиенти на банката в нейния естонски клон е надвишил 1000, наред с клиенти от Русия, Британски Вирджински острови и Финландия.

Говорител на NCA заяви, че агенцията за борба с престъпността работи с партньори от британското правителство, за да ограничи възможността на престъпниците да използват регистрирани в Обединеното кралство компании за пране на пари.

Главният изпълнителен директор на Danske Bank Томас Бьорген подаде оставка след приключване на поръчано от банката разследване по-рано, което показа, че в естонския ѝ клон е имало редица пропуски в контрола и спазването на правилата. 54-годишният Бьорген отговаряше между 2009 г. и 2012 г. за международните операции на Danske Bank, включително и тези в клона на баката в Естония.

По-рано този месец The Wall Street Journal съобщи, че и американските оторизирани органи разследват най-голямата банка в Дания по обвинения в пране на огромни потоци от пари, идващи от Русия и от бивши съветски държави.