EК представи нови планове за борба с прането на пари

Като резултат от редица конфликти Европейската комисия продължава да се бори срещу прането на пари, писа Investor.bg. Съвсем основателно тя поема пълна отговорност въпреки слабите европейски препоръки. Въпреки липсата на готовност от страна на някои от националните власти, Европа ще държи на тяхната намеса, като няма да създава нова агенция за тази цел, посочва Bloomberg в свой редакторски коментар.

С незаконни парични потоци се свързват банките в Дания, Холандия, Латвия и Малта. ЕС работи в посока централизиране на банковия надзор. Предотвратяването на прането на пари продължава да бъде държавен приоритет. По данни на американското министерство на финансите латвийската банка ABLV носи отговорност за т.нар. „институционализирано пране пари“, след като европейските власти премахват нейния банков лиценз.

Още по темата четете на Investor.bg