Съдят търговец на петрол заради компания, засегната от санкциите САЩ - Иран

Търговецът на енергия, който иска да купи газови активи в Обединеното кралство от Shell Plc и Exxon Mobil Corp. е съден заради обвинения, че е отклонил пари от иранска нефтохимическа компания, на която по-късно е забранено да прави бизнес в САЩ.

Франческо Мацагати е обвинен в съдебен процес в Лондон, че се е облагодетелствал от непряка собственост на Mehr Petrochemical Co., ирански производител на пластмасова смола. Миналата година Министерството на финансите на САЩ заяви, че Mehr е в основата на огромна „сенчеста банкова мрежа“, която е помогнала на други дружества да продължат да извършват стопанска дейност от името на иранския режим.

Искът в Лондон беше подаден през август от Alliance Petrochemical Investment - сингапурско дружество, което притежава контролния пакет акции в Mehr. В него Мацагати е обвинен, че е дистрибутор на продуктите на иранската компания и тайно е запазил своя акционерен дял дори след като компанията е била санкционирана от американските власти миналата година.

Франческо Мацагати, главен изпълнителен директор на Viaro Energy Ltd., пристига в сградата на „Ролс“ в Лондон, Обединеното кралство, в сряда, 9 октомври 2024 г. Снимка: Крис Ратклиф/Bloomberg

Мацагати отрича твърденията и казва, че никога не е имал контрол над Mehr, и нарича жалбата част от „досадна кампания“ от страна на Аршия Джаханпур, бивш бизнес партньор, който според него всъщност управлява API.

„Г-н Мацагати не е обект на никакво разследване или проверка в резултат на каквито и да било сделки с Mehr“, заяви неговият говорител в имейл. Financial Times съобщи подробности за съдебния иск по-рано.

Viaro Energy Ltd. на Мацагати търси регулаторно одобрение за набор от сделки с Shell и Exxon край английския бряг, които според компанията ще ѝ осигурят контрол върху около 5 % от общия добив на газ в Обединеното кралство. Ако придобиването бъде одобрено, Viaro ще стане собственик на „гръбнака на производството на енергия и енергийната сигурност на Обединеното кралство“, заяви компанията при обявяването на сделката през юли.

Сделките на Shell и Exxon, които включват 11 офшорни съоръжения, подлежат на одобрение от британския Орган за преход през Северно море. Като част от този процес NSTA може да разгледа „годността“ на лицензополучателя. Мацагати казва, че „редовно общува“ с регулаторния орган. Shell заяви, че сделката се очаква да приключи през 2025 г.

Искът в Лондон се фокусира върху твърденията, че Мацагати ефективно е управлявал API, като се казва, че той е ръководил компанията дори след като се е оттеглил от борда през септември 2020 г. Той се е „справял“ с Mehr на базата на това, че е останал главен изпълнителен директор на API, се казва в иска.

143 млн. долара

API предявява иск за 143 млн. долара плюс обезщетение, като твърди, че Мацагати е отклонил пари от продажбата на продукти на Mehr към отделно корпоративно дружество, което е създал в ОАЕ.

Мацагати е обвинен в неправомерно поведение поне до 2021 г. На среща през тази година той е представил фалшив банков документ, съдържащ фалшив баланс по сметката, според подаденото заявление. Искът отделно го обвинява и в извличане на печалба от фалшиви подписи.

„Г-н Мацагати продължаваше да действа като главен изпълнителен директор, бордът на директорите беше свикнал да действа по негово указание, както и ръководството на компанията действаше по негово указание“, се казва в иска на настоящите директори на API.

Двете страни не са съгласни по редица въпроси, включително дали Мацагати някога е бил главен изпълнителен директор на API. Мацагати твърди, че е бил просто директор на борда на директорите.

Адвокатите на Мацагати твърдят, че Джаханпур, някогашен близък приятел, всъщност е управлявал компанията и че Мацагати винаги е възнамерявал да се „освободи от акционерното участие в API преди санкциите да влязат в сила“.

Случай Милано

Отделно от това Мацагати е изправен пред наказателен процес в Милано, където е един от около половин дузина обвиняеми, на които са повдигнати обвинения, свързани с проточилото се от месеци дело за корупция. В една малка част от делото Мацагати е обвинен, че е използвал приходите от предполагаема измамна сделка с Eni SpA, за да купи дела в API.

Други италиански наказателни обвинения, свързани с опит за доставка на петрол от Иран, бяха отхвърлени от съдията. Мацагати отрича обвиненията и през юли Viaro заяви, че компанията очаква останалата част от делото срещу него да бъде прекратена.

През март 2023 г. на Mehr бяха наложени ограничения от страна на САЩ, с което се блокираха всякакви сделки на САЩ с фирмата.

Според Службата за контрол на чуждестранните активи всяка чуждестранна финансова институция, която съзнателно улеснява транзакциите с компанията, също може да се окаже обект на принудителни действия.

OFAC заяви, че продуктите на Mehr са били продавани чрез мрежа от компании, които са генерирали милиарди долари за иранското правителство. Според регулатора мрежата на Mehr е помогнала на иранското търговско дружество Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co. да продаде произведени от Mehr полиетилени с висока плътност за милиони долари на трети страни купувачи за доставка в Турция и Азия.

API използва съдебния си иск, за да изложи начина, по който се предполага, че Мацагати е придобил дела в Mehr, и повдигна въпроси дали се е опитал да го скрие след налагането на американските санкции.

Мацагати твърди, че никога не е възнамерявал да запази дела си в API, след като го е купил чрез хонконгска компания през юли 2018 г. и че е прехвърлил 50% на семейна фирма на Джаханпур няколко месеца по-късно.

Пет дни след налагането на санкциите Мацагати официално е прехвърлил дела си в хонконгското дружество, което притежава останалите 50% от API, наречено Petrochemicals Industries Ltd., известно още като PIL.

Продажбата е извършена на дружество в Обединените арабски емирства, наричащо се Sonic Investment Ltd., което е собственост на приятел на Мацагати, живеещ в Дубай. Според API Мацагати се е опитал да прехвърли акциите на Sonic месеци по-рано срещу „номинална сума“.

„Следователно може да се заключи, че PIL остава под контрола и крайната собственост на г-н Мацагати“, се казва в иска на API.

Приятелка на Мацагати, Наджла Бакуш, заяви, че тя и съпругът ѝ се занимават с търговия със суровини и са се опитвали да придобият PIL и Mehr преди санкциите. В имейл до Bloomberg тя заяви, че не е успяла да плати на Мацагати, защото „не е имала възможност да получи достъп до печалбите на API“.

„Никой от нас не е очаквал, че въпросът ще ескалира до степента, в която се разви, създавайки проблеми за всички участници“, каза Бакуш.

Още по темата

Петролът поскъпва поради засиления апетит към риск и търсенето в Китай

Петролът върви към седмичен спад след прогнози за свръхпредлагане

Петролът се стабилизира заради силата на долара и търсенето в Китай