Министерството на правосъдието на САЩ търси повече от 4 милиарда долара от Binance Holdings Ltd. като част от предложеното разрешение на продължило години разследване на най-голямата борса за криптовалута в света.
Преговорите между Министерството на правосъдието и Binance включват възможността неговият основател Чанпън Джао (CZ) да бъде изправен пред наказателни обвинения в САЩ съгласно споразумение за разрешаване на разследването за предполагаемо пране на пари, банкови измами и нарушения на санкции, според хора, запознати с дискусиите.
Джао, известен още като "CZ", живее в Обединените арабски емирства, които нямат договор за екстрадиция със САЩ, но това не му пречи да се предаде доброволно.
Binance не отговори на множество имейли и телефонни обаждания за коментар. Министерството на правосъдието отказа коментар.
Съобщение може да дойде още в края на месеца, въпреки че ситуацията остава нестабилна, според източниците, които пожелаха да не бъдат назовавани, обсъждайки поверителен въпрос.
Криптовалутата BNB, токен на Binance и блокчейна BNB Chain, се повиши с цели 8,5% до $266,42, след като Bloomberg съобщи за преговорите.
„Споразумение с въведена разпоредба за наблюдение може да бъде компромис, който защитава инвеститорите и позволява на Binance опцията да се развие в по-институционална и съвместима бъдеща посока“, каза Мат Уолш, партньор-основател в крипто рисковата фирма Castle Island Ventures.
Точният график и структура на предложената резолюция и конкретни такси не са ясни. Въпреки това вероятно би се очаква Binance да плати повече от 4 милиарда долара, което би било едно от най-големите наказания в криминално дело за криптовалута.
Разследването се ръководи от отдела за пране на пари и възстановяване на активи на криминалния отдел, заедно с отдела за национална сигурност и прокуратурата на САЩ в Сиатъл.
Баланс
Споразумението се стреми да постигне баланс, който би позволил на Binance да продължи да работи, вместо да рискува срив, който може да причини отрицателни последици за пазарите и притежателите на крипто, казаха трима от източниците.
Binance се стреми да сведе до минимум експозицията си във всяко споразумение, включително настоявайки за споразумение за отложено съдебно преследване, каза друг човек.
Ако Binance и Министерството на правосъдието на САЩ се споразумеят за споразумение за отложено наказателно преследване, Министерството на правосъдието ще подаде наказателна жалба срещу компанията. САЩ няма да започнат наказателно преследване, докато компанията отговаря на предписаните условия, които обикновено включват плащане на значителна неустойка и съгласие с подробно изложение на фактите, очертаващи нейните неправомерни действия. Ще бъде създаден процес за наблюдение на съответствието на компанията.
По отношение на възможните нарушения на санкциите, Министерството на правосъдието разследва Binance за предполагаемо подпомагане при избягването на санкциите на САЩ срещу Иран и Русия, каза едно от лицата. Binance също беше подложена на проверка дали е позволила транзакции, които са помогнали за финансирането на "Хамас".
FTX
Случаят е едно от най-големите разследвания, които Министерството на правосъдието някога е провеждало срещу компания за криптовалута. Споразумението би представлявало друго историческо решение след колапса на крипто борсата FTX, което доведе до осъждането на нейния основател Сам Банкман-Фрийд по обвинения в измама и конспирация по-рано този месец.
Докато служители на Министерството на правосъдието настояват за широка промяна в ръководството на компанията, не е ясно дали други ръководители на Binance освен CZ ще бъдат изправени пред обвинения по случая.
Binance се сблъска със законови и регулаторни действия от други американски агенции, както и със засилен контрол от страна на законодателите на САЩ.
През юни Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) заведе дело, обвинявайки Binance и Джао в злоупотреба с клиентски средства, подвеждане на инвеститори и регулатори и нарушаване на правилата за ценни книжа.
Binance.US
Делото ефективно осакати американското звено на Binance. Брайън Шродер, главен изпълнителен директор на Binance.US, напусна компанията през септември на фона на нов кръг от съкращения на работни места в затруднената крипто платформа. Компанията елиминира около една трета от работната си сила или повече от 100 позиции. Обемите на търговия на Binance.US се забавиха до близо нула, след като борсата загуби своята банкова подкрепа и спря депозитите в щатски долари.
През март Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) заяви че Binance и Джао редовно нарушават правилата за деривати на САЩ, докато фирмата се е разрастнала до най-голямата платформа за търговия с цифрови активи в света. Binance трябваше да се регистрира в агенцията преди години и продължава да нарушава правилата на CFTC, каза тогава регулаторът.
Binance оспори съдебните дела и заяви, че активно е сътрудничило на проверките на регулаторите и е разочаровано от действията по прилагане. В изявление от март CZ каза, че жалбата на CFTC „изглежда съдържа непълно рецитиране на факти“ и че Binance не е съгласен с това колко от проблемите са характеризирани. Компанията нарече подаването в SEC опит на агенцията да регулира „с тъпите оръжия на правоприлагането и съдебните спорове, а не с обмисления, нюансиран подход, изискван от тази динамична и сложна технология“.