Съоснователят и главният организатор на пирамидалната схема OneCoin за 4 милиарда долара беше осъден на 20 години затвор за ролята си в една от първите и най-големи криминални измами, включващи криптовалута.
46-годишният Карл Себастиан Грийнууд беше осъден в Ню Йорк във вторник, след като се призна за виновен през декември в създаването и популяризирането на фалшива криптовалута. Грийнууд беше поддръжникът на Ружа Игнатова, така наречената „Криптокралицата“ и най-търсеният криптобеглец в света.
Американският окръжен съдия Едгардо Рамос нарече измамата „масова в много отношения“, отбелязвайки, че OneCoin няма блокчейн, няма истински криптовалути и няма пазар за търговия. Жертвите не могат да изтеглят инвестициите си и повечето са изправени пред вероятността никога да не получат парите си обратно.
„В основата си не включваше нищо повече от старомодна измама“, каза съдията.
Присъдата на Грийнууд затваря една глава от делото OneCoin, което властите описват като една от най-големите пирамидални схеми в историята. Компанията има 3,5 милиона жертви по целия свят и предвещава по-широка репресия срещу престъпността на пазарите на криптовалута.
OneCoin генерира 4 милиарда евро приходи и 2,7 милиарда евро печалби между 2014 г. и 2016 г., но няма реална стойност, според прокурорите. Тя функционира като многостепенна маркетингова мрежа, която плаща комисионни на милиони хора по целия свят за набиране на други да купуват пакети OneCoin.
Грийнууд и Игнатова популяризираха фалшивата криптовалута в ярки изяви по целия свят, в които уверяваха жертвите, че OneCoin ще бъде следващият биткойн.
Правителството каза, че Грийнууд лично е спечелил 300 милиона долара от измамата, част от които е похарчил за имоти в Испания, Дубай и Тайланд, луксозен транспорт с частен самолет на OneCoin, дизайнерски дрехи и първоначална вноска за яхта Sunseeker. Рамос нареди да се конфискуват тези 300 милиона долара.
По време на изслушването Грийнууд прочете от подготвено изявление, казвайки на съдията, че съжалява за вредата, която е причинил.
„Болката, която причиних на другите – на жертвите – не мога да я върна обратно“, каза той. „Дълбоко съжалявам.“
„Разруших живота си и причиних непоправима вреда на много други“, каза той.
Игнатова, главната сила зад OneCoin, изчезна през 2017 г., когато OneCoin попадна под подозрение и все още е в неизвестност. Тя е изправена пред обвинителен акт от САЩ от 2019 г., който я обвинява в измама и пране на пари. Тя е в списъка на десетте най-издирвани на ФБР, като властите предлагат награда от 100 000 долара за информация, водеща до нейното арестуване.
Грийнууд беше арестуван в дома си на Ко Самуи, Тайланд, през 2018 г. и екстрадиран в САЩ. Той беше заплашен от 60 години затвор. Той призна, че е рекламирал OneCoin като конкуренция на биткойн, въпреки че е знаел, че това е измамна валута, чиято стойност е произволно определена от нейните поддръжници, а не от пазара, и е използвана за примамване на жертвите в многостепенна маркетингова измама.
Грийнууд, шведски гражданин и баща на четири деца, помоли съдията за снизхождение, твърдейки, че е поел отговорност за престъпленията си. Грийнууд каза, че е претърпял "изключително тежки условия" зад решетките в Тайланд и САЩ от ареста си.
Подробностите за неговото лишаване от свобода изглежда са били затъмнени от неговите адвокати в съдебна документация. Той е бивш служител на KPMG в Германия и е работил за рекламна агенция на родителите си в Швеция.
Прокурорите казаха, че повечето жертви на OneCoin е малко вероятно да получат част от парите си обратно, за разлика от инвеститорите в рекордната схема на Понци на Бърнард Мадоф от 20 милиарда долара, повечето от които са възстановени на жертвите.
Рамос се позова на Мадоф в обяснението на присъдата си, контрастирайки липсата на финансови средства и информираност на инвеститорите в OneCoin с много от жертвите на Мадоф. Съдията отбеляза имейл от 2016 г., в който Грийнууд нарича инвеститорите в OneCoin „идиоти“.
„Жертвите в този случай никога не биха били мишена на Мадоф“, каза той. „Бяха твърде бедни.“
Според САЩ OneCoin използва мрежа от перачи на пари, които пренасят пари в брой през банки в най-малко 21 държави. Марк Скот, бивш партньор в адвокатската кантора Locke Lord LLP, беше осъден след процес през 2019 г. за пране на 400 милиона долара от печалби от OneCoin. Прокурорите твърдят, че Скот е създал фалшив инвестиционен фонд, за да обработва пари от Игнатова. Не е осъден.
Гилбърт Армента, бивше гадже на Игнатова, който се призна за виновен в пране на 300 милиона долара в пари от OneCoin, беше осъден на пет години през февруари.