Русия засилва лобистка кампания, за да избегне нови финансови ограничения срещу прането на пари, които могат да хвърлят икономиката ѝ в по-дълбока изолация заради войната в Украйна.
През последните седмици Москва се обърна към повече от половин дузина страни, включително Саудитска Арабия, Турция, Мексико и Обединените арабски емирства, за да изложи отрицателните последици за търговските връзки, ако Специалната група за финансови действия (FATF) наложи повече ограничения този месец.
Инвестициите и сътрудничеството в отбранителни и енергийни проекти също ще пострадат, според документи, разгледани от Bloomberg и разкази на служители в страни от НАТО, запознати със ситуацията.
Базираната в Париж FATF, междуправителствена организация, която определя стандарти за борба с мръсните пари, предприе безпрецедентната стъпка да отстрани Русия от членство през февруари заради нейната инвазия в Украйна. Правителството в Киев сега се стреми да добави Русия към „черния списък“ или „сивия списък“ на държавите на срещата на FATF на 19-23 юни.
Посочването в първия списък би поставило Русия заедно със Северна Корея, Иран и Мианмар. То ще задължи държавите-членки на FATF, както и банките, инвестиционните къщи и компаниите за обработка на плащания да извършват засилена надлежна проверка и в най-сериозните случаи да предприемат контрамерки за защита на международната финансова система.
Други 23 държави са в „сивия списък“, включително Турция, Южна Африка, ОАЕ и Йордания. Доклад на Международния валутен фонд от 2021 г. установи, че това наказание, което включва изисквания за по-внимателно наблюдение, води до „голямо и статистически значимо намаление на притока на капитал“.
Кремъл предупреждава страните, че включването в списъка на FATF ще направи по-трудно и скъпо да продължат да правят бизнес с Русия. Изчисленията, споделени в документи за длъжностни лица в Турция и ОАЕ, изчисляват, че всяка от двете страни ще претърпи удар от почти 1% от техния брутен вътрешен продукт в загуба на търговия и инвестиции.
Украинският финансов министър Сергей Марченко каза в коментар: „Русия знае, че нарушава стандартите на FATF, така че сега се обърна към традиционната тактика на изнудване на Кремъл. С действията си Русия се опитва да политизира процеса на вземане на решения в рамките на FATF и да повлияе на безпристрастността и независимостта на организацията."
Bloomberg съобщи по-рано, че Русия е призовала Индия да се противопостави на вкарването ѝ в списъка на срещата. Федералната служба за финансов мониторинг на Русия, "Росфинмониторинг", сега се стреми да свика виртуална среща тази седмица с партньори от Бразилия, Индия, Китай и Южна Африка в групата БРИКС, където въпросът вероятно ще бъде на дневен ред, според един от източниците, пожелали анонимност, тъй като въпросът е чувствителен.
Обсъждането на „геополитическата ситуация“ е извън сферата на компетентност на FATF, докато Русия е изпълнила задълженията си към органа, се казва в изявление на пресслужбата на Росфинмониторинг. Остраняването на Русия беше „политизирано решение“ и по-нататъшни мерки биха дискредитирали FATF и биха нарушили международното сътрудничество срещу финансовите престъпници, се казва в него.
Интензивността на усилията на Кремъл подчертава рисковете, пред които е изправено правителството на президента Владимир Путин, ако бъде приета някоя от мерките, и предлага представа за начина, по който Русия осъществява сделки с някои от своите търговски партньори.
Докато САЩ и техните съюзници вече наложиха безпрецедентни санкции на Русия заради войната, Кремъл досега успя да смекчи част от удара върху икономиката си чрез засилване на връзките със страни като Китай и Индия, страните от Персийския залив и други държави в така наречения Глобален юг, който остана предимно неутрален.
Москва също така се опита да избегне някои ограничения чрез внос на забранени технологии през трети държави, операции, които биха могли да станат по-трудни, ако тези юрисдикции прилагат засилена надлежна проверка в отговор на действията на FATF.
Европейски служители потвърдиха, че въпросът за включването на Русия в списъка ще бъде в дневния ред на срещата на FATF. Въпреки че летвата вероятно ще бъде висока за налагане на най-строгите санкции на Русия, има и други стъпки, които надзорният орган може да предприеме, за да изисква по-интензивни проверки, ако подкрепата за мярката е недостатъчна, според човек, запознат със ситуацията, който също помоли да не да бъде назован.
Министерството на финансите на Украйна събира досие, в което се описват предполагаеми руски нарушения на стандартите на FATF след остраняването на Москва, включително унищожаването миналата седмица на гигантския язовир Каховка като „терористичен акт“. Русия отрече да носи вина за срутването на язовирната стена. Няколко европейски служители казаха, че Русия вероятно е отговорна, но те все още не са достигнали до окончателна оценка, тъй като продължават да събират доказателства.
Министерството също цитира решението на Путин да премести тактически ядрени оръжия в съседна Беларус, което според Киев представлява финансиране на разпространение на ядрено оръжие, кибератаки срещу европейски държави и търговия с руски оръжия със санкционирани от ООН държави като Иран и Северна Корея.
В случая с ОАЕ поставянето на Русия в някой от списъците от FATF би компенсирало някои от печалбите в двустранната търговия, които достигнаха рекордни нива миналата година, водени от енергията, свързаните с нея инвестиции и търговията с други стоки, предупреди Москва.
„ОАЕ признават и уважават важността на независимостта на FATF, тъй като тя изпълнява основния си мандат“, каза служител на ОАЕ в изявление. Държавата от Персийския залив „възприема ролята си в защитата на целостта на глобалната финансова система изключително сериозно“, каза служителят.
Русия каза, че Турция ще загуби приходи от руски туристи, тъй като потенциалните трудности при обработката на плащанията ще отблъскват посетителите, докато договорните прекъсвания на големи проекти като атомната електроцентрала Akkuyu или газопровода "Турски поток" могат да доведат до загуби за милиарди. В същия документ се отбелязва, че Турция внася няколко ключови стоки от Русия, включително въглища, метали, петролни продукти, природен газ и пшеница.
Търговията на Русия с ОАЕ и Турция нарасна след нахлуването в Украйна през февруари 2022 г. Двете нации са сред няколкото, които се очертаха като канали, чрез които руските фирми могат да получат санкционирани стоки, тъй като доставките за Русия на технологии като полупроводници и интегрални схеми от Европа и САЩ почти пресъхнаха.
Анкара също изигра централна роля в улесняването на сделка с Москва, Киев и ООН за разрешаване на износа на зърно от Черно море, което помогна за облекчаване на скока на цените на храните в световен мащаб.
Русия предупреди Саудитска Арабия, че проектът на държавната "Росатом" за изграждане на атомна електроцентрала в страната може да бъде изложен на риск, както и инвестициите, направени от Kingdom Holding Co. на милиардера принц Алуалид Бин Талал в руските енергийни компании "Газпром", "Лукойл" и "Роснефт".
Кремъл напомни на малайзийските власти в друг документ, че внасят значителни количества петролни продукти и алуминий от Русия. Други проекти, свързани с доставката на хеликоптери и торове за Куала Лумпур, също могат да бъдат изложени на риск, както и проекти, които малайзийските компании изпълняват в Русия, отнасящи се до масла, синтетичен каучук и каучукови смеси и плочи от влакна, според документа.
Руска държавна агенция предупреди колегите си в Мексико за „сериозни трудности“ в проекти за съвместно развитие, включващи "Лукойл" и пускането на руската система за разплащане с карти "Мир", ако действията на FATF не бъдат предотвратени. Търговските отношения ще бъдат нарушени, включително руските доставки на торове, стоманени продукти, алуминий и синтетичен каучук за Мексико, се казва в съобщението.
Официални лица от Турция, Саудитска Арабия, Мексико и Малайзия не отговориха на искания за коментар.
Москва е изпратила по-общи молби до редица други правителства, според документите.
По време на комуникациите си с целевите държави Русия призовава опозицията да се противопостави на опитите на Украйна и други да я добавят към двата списъка и изразява разочарованието си, че нациите не са се обявили срещу нейното изгонване от FATF.