Credit Suisse умишлено се опита да възпрепятства разследване на нацистки активи миналата година, което твърди, че банката е обслужвала „десетки“ неразкрити сметки, според американски сенатори – с поне една сметка, свързана с висш офицер от SS, която е била отворена до 2002 г.
В поверителен доклад на бившия омбудсман на банката, изискан и публикуван от бюджетната комисия на Сената на САЩ във вторник, се казва, че въпреки публичните уверения, Credit Suisse всъщност е решила през юни миналата година да „се оттегли от ангажимента си“ да разследва задълбочено бившите си нацистки клиенти.
Твърдението се отнася до разследване, започнато през 2020 г. в Credit Suisse във връзка с обвиненията на правозащитната организация "Саймън Визентал" (SWC), че хиляди нацисти емигранти в Аржентина потенциално са използвали сметки в банката, за да източват незаконно пари - за някои от тях се твърди, че са били директно ограбени от убити евреи.
Credit Suisse обеща задълбочено, без ограничения разследване на твърденията и назначи корпоративни консултанти AlixPartners да оценят доказателствата на центъра "Визентал".
Независим омбудсман, Нийл Барофски, партньор в Jenner&Block, беше назначен да наблюдава разследването и неговите условия.
Във вторник Credit Suisse заяви, че разследването на AlixPartners я е оневинила за неправомерни действия.
„Разследващите не откриха доказателства в подкрепа на твърденията на SWC, че много лица в аржентински списък от 12 000 имена са имали сметки в [Credit Suisse] по време на нацисткия период“, се казва в изявление на банката.
Разследващите в AlixPartners са получили неограничен достъп до бази данни за „милиони“ исторически сметки на Credit Suisse, подчертава банката.
Няма "доказателства" за активи на жертви на Холокоста, държани от банката, се казва в съобщението и се добавя, че изследването потвърждава заключенията, достигнати от комисията Бержие, която разследва и урежда въпроси, свързани с връзките на швейцарските банки с нацистка Германия през края на 90-те години.
Американските сенатори обаче отхвърлиха това заключение и публикуваха собствения доклад на Барофски - който банката беше избрала да запази в тайна - за естеството на разследването на AlixPartners.
Credit Suisse е поддържала сметки – предимно неразкрити досега – за „поне 99 лица, които са били или висши нацистки служители в Германия, или членове на свързани с нацистите групи в Аржентина“, каза комисията на Сената. Комисията интервюира Барофски и висши ръководители на Credit Suisse, включително главния юрисконсулт на банката, преди да оповести констатациите си.
Комисията каза, че нейният собствен преглед на доказателствата, които е изискала, съсредоточен върху доклада на Барофски, заключава, че най-малко 14 сметки „остават открити до 21 век“.
Сред притежателите на сметки бяха висши командири от SS, нацистки учен и един офицер, осъден за военни престъпления в Нюрнберг. Сметката му беше отворена до 2002 г.
Банката не е предоставила информация на вътрешните разследващи дали роднини на лицата са имали достъп до сметките и дали са теглили пари.
Първоначално банката е оказала силно съдействие, заключава докладът на Барофски от 15 февруари, което позволява на AlixPartners да идентифицира 80 сметки на лица в Аржентина, които са били членове на нацистката партия. През юни миналата година обаче банката "рязко" смени курса, продължава той.
„След това Credit Suisse започна поредица от действия за ограничаване и в крайна сметка прекратяване на разследването, като по този начин не отговаря на стандартите, определени от нейните бивши председатели и уверенията, предоставени от нейните най-нови ръководители“, се казва в неговия доклад.
„Информацията, която получихме, показва, че банката е установила ненужно твърд и тесен обхват и е отказала да следва нови следи, разкрити по време на прегледа“, каза сенатор Чък Грасли, старши републиканец в бюджетната комисия на Сената.
„Отстраняването на независим омбудсман и настояването за редактиране на части от неговия доклад, както и първоначалният му отказ да търси следи по сметки, които може да са свързани с нацистки връзки, не е начин за провеждане на задълбочено и пълно разследване.“
Credit Suisse заяви, че оказва пълно съдействие на разследването на бюджетната комисия на Сената, но докладът на Барофски съдържа „многобройни фактически грешки, подвеждащи и неоснователни неподкрепени твърдения, които се основават на непълно разбиране на фактите“.
Обвиненията добавят към предизвикателствата, пред които е изправен швейцарският кредитор, след като той бе погълнат от по-големия конкурент UBS Group AG. Миналия месец UBS се съгласи да купи Credit Suisse в ръководена от правителството спасителна кампания. Въпреки че цената от 3 милиарда долара бележи сериозна отстъпка, спешната сделка, сключена през уикенда, остави малко време на UBS да оцени рисковете като потенциални загуби на активи, проблеми от миналото и съдебни спорове.
Спорът около вътрешното разследване на Credit Suisse идва около четвърт век, след като двете големи швейцарски банки постигнаха споразумение за 1,25 милиарда долара с жертви на Холокоста. Това споразумение реши твърденията, че банките не са успели да върнат активи на оцелелите от геноцида на Хитлер и наследниците на жертвите. То също така покрива искове на жертви, чиито активи са били ограбени от нацистите и депозирани в швейцарски банки.