Откакто Западът наложи санкции на Русия за нахлуването ѝ в Украйна, Binance, най-голямата криптовалутна борса в света по обем на търговията, заяви, че закрива около 80 сметки седмично поради връзки на клиенти с лица, към които са насочени санкциите, пише Financial Times.
Криптовалутната индустрия засилва защитата на решението си да продължи да предоставя услуги на клиенти в Русия, въпреки че много западни компании - включително банки - прекъснаха връзките си със страната.
Американските и европейските власти призоваха за допълнителен контрол на борсите за криптовалути, за да не бъдат използвани за заобикаляне на западните санкции. Деноминираната в рубли търговия на борсите за криптовалути нарасна рязко, за да достигне своя връх от над 70 млн. долара на ден след нахлуването на Русия, въпреки че оттогава е спаднала обратно под 10 млн. долара, според платформата за блокчейн данни Chainalysis.
Кристин Лагард, президент на Европейската централна банка, заяви миналата седмица, че криптоактивите "със сигурност се използват в настоящия момент, като начин да се предприемат опити за заобикаляне на санкциите, приети от много страни по света срещу Русия". ЕЦБ безуспешно настояваше ЕС да забрани на борсите за криптовалути да работят с каквито и да било клиенти в Русия.
В САЩ Марк Уорнър, председател на сенатската комисия по разузнаването, предложи закон за затягане на контрола върху борсите за криптовалути. "За да могат санкциите, наложени от САЩ и нашите съюзници, да окажат максимално въздействие върху Владимир Путин и неговите приятели олигарси, ние трябва да затворим пътищата, които те биха могли да използват, за да заобиколят тези санкции", каза той.
Законопроектът на Уорнър все още не е приет, но досега САЩ са с по-твърда позиция от Европа. Предложеният от Уорнър закон ще позволи на правителството да санкционира всички "чуждестранни участници с цифрови активи, които улесняват заобикалянето на санкциите срещу Русия". Той също така ще позволи на САЩ да забранят на платформите под тяхна юрисдикция да извършват трансакции с всякакви адреси на криптовалути в Русия.
За разлика от това ЕС заяви само, че криптоактивите са "прехвърлими ценни книжа", които могат да се използват за предоставяне на заеми и кредити, с което даде ясно да се разбере, че те са обхванати от неговите санкции.
Повече от 400 групи предоставят възможност на руските клиенти търговия с криптовалути в рубли, като повечето от тях не са регулирани и позволяват анонимен достъп, твърди Elliptic, базирана в Лондон компания за блокчейн анализи. Фирмата е идентифицирала "няколкостотин хиляди криптоадреса, свързани с базирани в Русия санкционирани участници", както и свързва 15 млн. криптоадреса с по-широка престъпна дейност "с връзка в Русия".
Криптоплатформите и борсите твърдят, че техните системи всъщност правят по-трудно избягването на санкции или изпирането на пари в сравнение с традиционната банкова система, като изтъкват, че блокчейн е неизтриваем запис, който позволява проследяването на трансакциите до индивидуалните адреси на портфейлите.
Тигран Гамбарян, вицепрезидент по глобалните разследвания и разузнаването на Binance, заяви пред FT, че 500-членният му екип по съответствието е "по-добре оборудван" от повечето банки, за да спре нарушенията на санкциите.
"Можем да видим трансакциите няколко етапа назад, за да погледнем по-надолу по веригата", каза той. "Имаме по-добра видимост от банките за това откъде идват нечии средства."
Освен това Coinbase, базираната в САЩ борса за криптовалути, заяви, че "не е забелязала рязко нарастване на дейността по заобикаляне на санкциите в контекста на периода след инвазията". Но рискът все още съществува. Компанията, която няма операции в Русия, но все пак обработва трансакции от руски клиенти, е блокирала общо "над 25 000 адреса, свързани с руски физически или юридически лица, за които смятаме, че извършват незаконна дейност" - повечето преди Русия да нахлуе в Украйна.
Други казват, че идеята, че криптовалутите ще помогнат на физическите лица да заобиколят санкциите, е още по-нюансирана. Майкъл Чобанян, основател на украинската борса за криптовалути Kuna, заяви пред FT, че най-големият риск е, че някои борси предоставят на руснаците възможност да прехвърлят пари в чуждестранни валути в чужбина.
"Не става въпрос за крипто, а за шлюзове за фиатни валути", каза той. "Възможно е да се прехвърли фиатна валута от Русия във всяка друга валута, без дори да се използва крипто".