Крипто фирмите в Обединените арабски емирства (ОАЕ) са затрупани с искания за ликвидиране на милиарди долари виртуална валута, тъй като руснаците търсят сигурно убежище за богатството си, казаха ръководители на компании и финансови източници пред "Ройтерс".
Някои клиенти използват криптовалута, за да инвестират в недвижими имоти в ОАЕ, докато други искат да използват фирми там, за да превърнат виртуалните си пари в твърда валута и да ги скрият другаде, казаха източниците
Една крипто фирма е получила много запитвания през последните 10 дни от швейцарски брокери с искане за ликвидиране на милиарди долари в биткойни, защото техните клиенти се страхуват, че Швейцария ще замрази активите им, каза един изпълнителен директор, добавяйки, че нито едно от исканията не е било за по-малко от 2 милиарда долара.
„Имахме около пет или шест през последните две седмици. Нито една от сделките не се е случила все още – някак си интересът изчезна в последния момент, което не е рядкост – но никога не сме имали толкова голям интерес наведнъж“, каза изпълнителният директор, добавяйки, че неговата фирма обикновено получава запитване за голяма транзакция веднъж месечно.
„Имаше един човек – не знам кой е той, но той дойде чрез брокер – който искаше да продаде 125 000 биткойни. Това са около 6 милиарда долара. Обясниха, че щели да ги изпращат на компания в Австралия", каза изпълнителният директор.
Надзорникът на финансовите пазари в Швейцария отказа да коментира обема на транзакциите с криптовалути.
Секретариатът по икономически въпроси на страната (SECO) заяви в изявление по имейл, че крипто активите са били обект на същите санкции и мерки, които Швейцария е наложила на „нормални“ руски активи и физически лица, така че ако дадено лице бъде санкционирано, неговите крипто активи също трябва да бъдат замразени в Швейцария.
Дубай, финансовият и бизнес център на Персийския залив и разрастващ се крипто център, отдавна е магнит за свръхбогатите в света и отказът на ОАЕ да заеме страна между западните съюзници и Москва сигнализира на руснаците, че парите им са в безопасност там.
Един брокер на недвижими имоти, чиято компания си партнира с услуга за криптовалута, за да помогне на хората да купуват имоти, каза: „Виждаме много руснаци и дори беларуси да идват в Дубай и да носят всичко, което могат да донесат, дори в криптовалута“.
Избягване на санкции?
Финансов източник в ОАЕ потвърди, че руснаците купуват имоти в Дубай, използвайки криптовалута като начин да изведат парите си от други юрисдикции в държавата от Персийския залив.
Борсите за криптовалути заявиха, като дадоха малко подробности, че блокират сметките на руснаци, санкционирани от Запада заради нахлуването на Москва в Украйна, което Русия нарича "специална операция".
Големи борси като Coinbase Global Inc и Binance твърдят, че предприемат стъпки, за да гарантират, че крипто не се използва като средство за избягване на санкции и че си сътрудничат с правоприлагащите органи по въпроса.
И все пак, тъй като криптовалутата предлага на потребителите висока степен на анонимност, европейски страни като Германия и Естония тази седмица призоваха за по-строг надзор, за да се премахнат всички вратички, които биха могли да доведат до избягване на санкциите.
Трима западни дипломати заявиха, че са все по-разтревожени от броя на руснаците, които през последните седмици търсят убежище в ОАЕ за богатството си, включително имущество, и се опасяват, че някои може да действат от името на тези, които са под санкции.
Двама от дипломатите казаха, че са скептични, че ОАЕ ще нанесе удари върху руските богатства в държавата, които според тях се държат предимно в Дубай, позовавайки се на неутралната позиция на страната в конфликта.
Трети казаха, че се надяват ОАЕ, които също са център за търговия със злато, да разберат последиците за репутацията си и да предприемат действия.
Обединените арабски емирства бяха поставени в „сив списък“ този месец за засилено наблюдение от страна на органа за наблюдение на финансовите престъпления и прането на пари – Групата за финансови действия (FATF).
FATF цитира рискове в някои индустрии, включително агенти по недвижими имоти и търговци на благородни метали. Дубай прие закон за виртуалните активи тази седмица и създаде регулатор. Регулаторът на ОАЕ заяви, че е близо до издаването на регулации и се е консултирал относно рисковете от изпиране на пари в сектора.
Медийният офис на правителството на Дубай и централната банка на ОАЕ не отговориха веднага на искания за коментар.
Министерството на външните работи на ОАЕ заяви, че няма повече коментари освен предишни изявления, че правителството има "силен ангажимент" да работи с FATF по области за подобряване на режима за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Притегателни имоти
Някои експерти казват, че относителната прозрачност на транзакциите с криптовалута, които се записват в блокчейн книга, която е в основата на биткойн и други токени, затруднява широкомащабното избягване на санкции.
Министерството на финансите на САЩ заяви в понеделник, че избягването на санкции с помощта на криптовалута "не е непременно осъществимо", и призова за бдителност от страна на компаниите в бранша.
Два източника, запознати с въпроса, казаха, че компаниите от ОАЕ имат притеснения за репутацията да правят бизнес с руснаци, но смятат, че въздържането на държавата в Съвета за сигурност на ООН, когато Русия наложи вето на резолюция, осъждаща нейната инвазия в Украйна, е сигнал, че не трябва да налагат ограничения на руснаците.
ОАЕ, които задълбочиха връзките си с Русия през годините, не са подкрепили с действия санкциите, наложени от западните държави, а централната им банка не е издала никакви насоки относно мерките.
Дубай, атрактивна туристическа дестинация, отдавна е популярен сред руснаците, които бяха сред най-големите посетители и купувачи на недвижими имоти още преди войната и последвалите санкции да хвърлят руската икономика в хаос.
Апур Триведи от Healy Consultants, който консултира създаването на бизнеси в страната, включително крипто компании, заяви, че определено са получили по-голям интерес от руски клиенти.
„Те основно се опитват да се предпазят от инфлационния натиск, който се случва срещу руската валута. Така че крипто беше много добър изход за тях, за да управляват рисковете, пред които са изправени“, каза Триведи. "Това е добър доставчик на ликвидност за тях."
Сами Фадлала от Healy каза, че голяма част от парите, идващи от Русия, се преместват в недвижимите имоти в Дубай, позовавайки се както на разговорите в индустрията, така и на опита на тяхната компания.
„Хората паркират парите си в десетки апартаменти около марината и в центъра“, каза Фадлала.
„Виждали сме много руснаци да хеджират своите залози срещу девалвацията на рублата, като преместват много активи в криптовалута. А ОАЕ са относително свободни по отношение на регулацията си и правомощията по отношение на прехвърлянето на криптовалута тук.“