Фокусът на разследването във Филипините се измества

19 души заложиха 1,37 млн. песо /30 млн. долара/ то откраднатите 81 млн. долара от централната  банка в Бангладеш в казино във Филипините през февруари преди операторът на казиното да замрази част от средствата, съобщи Bloomberg.

Високопоставени играчи са участвали в хазартни игри на два китайски оператора в Solaire Resort & Casino и са изтеглили 278,6 млн. песо като печалба, съобщава операторът, Bloomberry Resorts Corp. пред сенатската комисия в Манила.

Коментар на Куентин Пастрана от Bloomberg на 4 април 2016.

Какво стана парите, какви са последните новини по темата?

Въз основа на дадените показания и всички данни по случая 61 млн долара от тези пари са отишли в различни казина, от които 30 вече са похарчени. Според официални изказвания от сената, около 34,8 млн могат да бъдат възстановени, ако бъдат проследени до местни корпорации и ако съдилищата действат бързо.

Каква беше реакцията на регулаторите и разбира се на инвеститорите?

Първо, банковата система на Филипините беше обявена за стабилна от гуверньора на централната банка. В материал в местното издание на Business World се казва, че според Standard and Poor's това няма да повлияе на банковата система като цяло, но това е въпрос на възприятие и как инвеститорите гледат на съответствието с регулаторите тук във Филипините.

Това е едно от нещата, в които ще се вглеждат местните банкови власти. Други инвеститори все още са в режим на изчакване, имайки предвид, че изборите ще се състоят на 9 май и ще бъде избрана нова администрация.

Въпреки това им нужда от много нови реформи в следващите няколко месеца, за да се избегне допълнително вглеждане и негативен отзвук от обществото на инвеститорите.

Комитета на сената каза, че ще заседават във вторник. Какво ще се обсъжда на тази среща?

Едно от нещата, което сенатът трябва да направи е да приеме 8 закона. Съветът за борба с прането на пари ще подаде набор от препоръки, с които да бъде реформиран един от законите този конгрес или следващия ще приеме, когато започнат работа през юли.

Това ще бъдат конкретни препоръки, с които да бъде променен законът за борба с прането на пари, както и вдигане на определени секции от закона за банковата тайна, който е един от най-ограничаващите в света. Да се надяваме, че това ще затвори тези вратички и ще предотврати подобни инциденти във Филипините и за в бъдеще.