Какво значи за Европа замразяване на Закон за чуждестранните корупционни практики на САЩ

През последните години Glencore Plc, Airbus SE и Credit Suisse платиха общо над 5,5 млрд. долара под формата на глоби за участието си в мащабни дела за корупция. Въпреки че правоприлагащите органи във Франция и Обединеното кралство имаха водеща роля, участието на колегите им от САЩ беше от решаващо значение за постигането на споразуменията.

Сега, за изненада на служителите, отговарящи за борбата с корупцията в цяла Европа, тази епоха на сътрудничество може би е приключила. По-рано този месец президентът Доналд Тръмп нареди на новия си главен прокурор Пам Бонди да прекрати прилагането на Закона за чуждестранните корупционни практики (FCPA), с което на практика сложи край на участието на САЩ в транснационални дела за подкупи. Тръмп нарече закона от 1977 г., който е стълб на световното антикорупционно законодателство, „катастрофа“, като заяви, че „никой не иска да развива бизнес“ с американски компании.

Още по темата

Тръмп облекчи прилагането на закон, забраняващ подкупите в чужбина

Швейцарски съд осъди Trafigura и бившия ѝ оперативен директор за подкуп

Твърде рано е да се каже как точно може да се развие ситуацията - FCPA има петгодишен срок на давност, което означава, че компаниите все още могат да бъдат подведени под отговорност за нарушения, извършени през този период, ако законът бъде приложен - но въпреки това властите в Европа се борят с това как ще изглежда борбата с корупцията без най-могъщите прокурори в света на тяхна страна.

Пам Бонди с Доналд Тръмп в Овалния кабинет във Вашингтон, окръг Колумбия, на 5 февруари. Фотограф: Франсис Чънг/Политико/Bloomberg

Те също така се чудят дали Тръмп ще изнесе програмата си „Америка на първо място“, като спре разследвания на американски фирми - или дори насочени към техните чуждестранни конкуренти.

„Възможно е да има усещане за един закон за американските компании и един закон за всички останали“, казва Питър Бининг, който ръководи адвокатската кантора Corker Binning в Лондон. „От новата президентска реторика изглежда, че от Министерството на правосъдието може да се очаква да защитава интересите на САЩ.“

В Европа и Обединеното кралство агенциите отдавна разчитат на САЩ, за да обменят информация и да доведат до край някои от най-големите си дела. „Никой друг в света на правоприлагането не разполага с такива правомощия“, казва Дейвид Рибицки, бивш висш служител в наказателния отдел на Министерството на правосъдието.

Още по темата

Бившият топ банкер на Ливан остава в ареста по обвинения за подкупи

Украински заместник-министър е задържан докато взима подкуп от $500 000

САЩ разполагат с мощни инструменти. Те имат право да твърдят, че са компетентни да водят дело само защото подозрителната сделка е извършена в долари. Заплахата от строги присъди - понякога много по-дълги от разрешените в Европа - и стратегията за превръщане на потенциалните заподозрени в сътрудничещи свидетели също са от решаващо значение за делата за т. нар. „бели якички“.

Свидетелствата на бивши служители изиграха важна роля за постигането на признание за вина от страна на Glencore Plc в размер на 700 млн. долара за заговор за нарушаване на FCPA и на санкция от 475 млн. долара от Credit Suisse за предлагане на подкуп на мозамбикски длъжностни лица – събитие, което се оказа ключово събитие за краха на банката. Разследването на Министерството на правосъдието за подкупи в международния футбол завърши през 2015 г. с безпрецедентната гледка, при която швейцарската полиция нахлу в петзвездни хотели в Цюрих, за да арестува висши регионални служители на ФИФА.

Подобни операции са повлияли и на начина, по който националните органи подхождат към корупцията. Във Франция воденото от САЩ съдебно преследване срещу Alstom, което доведе до признаване на вината и налагане на санкция в размер на 772 млн. долара през 2014 г., подтикна френските служители да затегнат собствените си мерки, заяви Изабел Жегузо, ръководител на националната агенция за борба с корупцията, известна като AFA. Фактът, че „доколкото ни е известно, нито една френска компания не е преследвана в САЩ“, е доказателство, че усилията са били до голяма степен успешни, каза тя.

Най-големите глоби по FCPA са наложени на чуждестранни фирми | От десетте най-големи санкции по закона само една е от САЩ

Сътрудничеството между европейските и американските правоприлагащи органи се засили през 2006 г., когато прокурори в Мюнхен нахлуха в централата на Siemens и откриха белези на международна мрежа за подкупи. Тъй като компанията е регистрирана на Нюйоркската фондова борса, американските служители се присъединиха към разследването, което две години по-късно доведе до споразумение на стойност 1,6 млрд. долара. В рамките на това споразумение Siemens се призна за виновна и плати 596 млн. евро в Германия и 800 млн. долара в САЩ за фалшива регистрация на подкупи и съмнителни плащания на стойност 1,36 млрд. долара.

Още по темата

Русия задържа заместник-министъра на отбраната по обвинение във взимане на подкуп

Търговията с петрол е пълна с подкупи. Време е за почистване на индустрията

Glencore е осъдена да плати 700 милиона долара за глобална схема за подкупи

Делото се превърна в модел за преследване на транснационални подкупи, като създаде нови области на експертиза за европейските служители на правоприлагащите органи и корпоративните адвокати. То също така даде сигнал на компаниите, че трябва да се съобразяват с американските органи в допълнение към националните антикорупционни агенции.

През 2006 г. прокурорите нахлуха в централата на Siemens и откриха белези на международна мрежа за подкупи. Фотограф: Андреас Геберт/Bloomberg

Може би поради „интензивното сътрудничество в борбата с корупцията“ през последните десетилетия са намалели големите международни дела, казва Хилдегард Баумлер-Хьосл, прокурор от Мюнхен, която ръководи разследването срещу Siemens.

Въпреки че заповедта на Тръмп за замразяване на FCPA беше изненадваща за мнозина, законодателството е на мушката на президента още от първия му мандат. През 2012 г. той го нарече „ужасен закон“ и обяви, че той поставя в неравностойно положение американските компании.

И все пак замразяването на FCPA може да не означава, че САЩ се оттеглят изцяло от борбата с глобалната корупция, отбеляза Клеър Нида, партньор в Latham Watkins в Лондон, която е прекарала една година в отдела за подкупи на британската Служба за сериозни измами. „Чудя се дали ще има някакво ниво на прилагане на законодателството в областта на корупцията“, каза Нида, „но по отношение на компании, които не са американски“.

Намекът, че регистрираните извън САЩ компании трябва да бъдат особено предпазливи, беше подкрепено и от Жегузо от АФА. „Тези, които са в сектори, които са стратегически за американските външнополитически интереси, или тези, които се конкурират с американските икономически оператори, трябва да бъдат особено внимателни и да положат усилия, за да въведат мерки за защита“, каза тя.

Засега прокурорите в Европа се адаптират към новите обстоятелства. „Разбира се, американците ще ни липсват в тази борба“, каза Симоне Кемпфер, ръководител на практиката за защита на бели якички на Freshfields в Централна Европа. „Но не вярвам, че европейците просто ще се откажат и ще спрат да се занимават с тези случаи.“

Още по темата

Не корупцията, а липсата на стратегия за данъчната политика е проблем за инвеститорите

Зад маската на национализма на Балканите се крие корупция и чуждо влияние

България с трайно ниски резултати и липса на напредък в борбата с корупцията