Какви пропуски имат големите банки в борбата с прането на пари

Съобщението привлече голямо внимание. То е на Международния консорциум на разследващите журналисти, които публикуваха през уикенда изтекли документи от BuzzFeed News.

Според разкритията става дума за 2 трлн долара, които са били прехвърлени от големи банки по света в последните 20г.

Според разследването наложените на банките огромни глоби в последните години не са имали ефект.

Разследването посочва още, че банките са преместили пари на фирми и лица, които много често не са идентифицирали. И в много случаи не попълват изискваните доклади за подозрителна дейност.