Проблемът на Сингапур с мръсните пари, част 2

В последното десетилетие китайското правителство затегна много правила и имаше много погроми над различни бизнеси. Също и строгите ограничения по време на пандемията принудиха много китайци да напуснат дома си в търсене на по-безопасно място.

Защо Сингапур?

Китайски мандарин е един от четирите официални езици там. Мнозинството от етническите групи в Сингапур са китайци.

Признаците на китайското богатство са навсякъде в града. От луксозните клубове до автокъщите и дори голф клубовете.

Сингапур винаги е бил силно привлекателен за ултрабогатите. Не само китайците идват тук напоследък. Например Рей Далио и Джеймс Дайсън се установиха тук със семейните си офиси и оттук управляват богатството си.

Подобни инструменти се използват и така предполаемите престъпници намират начин да вкарат парите си в Сингапур.

Семейните офиси са частни, слабо регулирани компании, създадени от ултрабогатите за управление на инвестициите им.

В същото време, когато Китай започна строгия локдаун в пандемията, броят на еднофамилните офиси в Сингапур се утрои.

Явно бизнесът е насърчаван от сингапурското правителство с години и заради него то отдавна създаде цяла екосистема като банките, поддържащи семейните офиси. Разбира се, много пари влизат без значение колко строги са регулациите. Винаги има гнили ябълки.

Какво знаем за десетте предполагаеми престъпници?

Някои от тях са в списъка с издирвани лица на Китай от 2015-2016г. за онлайн хазарт. Това в Китай е незаконно.

Всички идват в Сингапур в последните няколко години, за да основат бизнес тук.

Някои заподозрени казват, че са били посъветвани да основат семеен офис като начин да останат в Сингапур.

Част 2/3.