Проблемът на Сингапур с мръсните пари, част 3

Много от заподозрените са основали и компании.

Как се прави? Наемате местни граждани или постоянно пребиваващи за директор и секретар на компанията.

Част от обвиняемите са имали секретар с няколкостотин бизнеса на свое име.

В процеса на разследването ни открихме компания, която помага да се регистрира бизнес в Сингапур за 24ч.

Властите проверяват дали има пропуски или слаби места в системата, които са позволили на заподозрените да вкарат парите в Сингапур.

Когато дошли, те изобщо не живели скромно и тихо.

Всички заподозрени живеят много луксозен живот в хубави квартали в Сингапур. Говорим за места като Сентрал Парк в Ню Йорк.

Всички обвинения срещу тях са свързани с пране на пари и измама.

Засега нито един от тях не е осъден. Някои казват, че са готови да оспорват обвиненията в съда.

"Трябва да внимаваме много и да сме много дискретни, да не вдигаме шум, но да проследим връзките и след това да видим парите, които не са излезли от Сингапур", казва Дейвид Чю, директор на Отдела за търговски въпроси в полицията на Сингапур. "Имаме доказателства, които ясно показват как да вкарали парите. Те са използвали фалшиви документи, с които са доказали произхода на средствата".

След арестите правителството каза, че създава междуминистерска група, която да провери дали има пропуски в някаква част от системата, позволяваща на мръсни пари да влизат в Сингапур.

"Май това не е само проблем на Сингапур. А на всички големи финансови центрове. 2,8 млрд долара бяха конфискувани в цялата екосистема. От тях 1,5 млрд бяха намерени в сектора на финансовите услуги", казва Тонг Ленг Уен, директор на Отдела за борба с прането на пари в Сингапур. "Затова трябва да се запитаме какво можем да направим".

Зададени бяха още въпроси. Кой може да е позволил движението на парите.

Заподозрените имат пари в над 10 финансови институции, включително в големите западни банки – Credit Suisse и Citi Group.

"Що се отнася до моята система, тя е чиста. Тя е както се очаква да бъде. Ако моята система беше корумпирана, тогава съм я закъсал", казва Ли Сиен Лунг, министър-председател на Сингапур.

Най-важния въпрос не само пред Сингапур, но и пред всеки финансов хъб е колко струва и колко е голям рискът при привличането на богатите и големите бизнеси. Докато в същото време трябва да поддържате ограничения, които биха отблъснали потенциални незаконни действия в страната.

Сингапур затегна правилата за семейните офиси и разглежда съществуващите правила, за да не позволи прането на пари.

Част 3/3.