САЩ: Трябват ни нови инструменти за крипто

Това подкрепя ли факта, че ако се приложат съществуващите правила, може да няма нужда от други регулации в света на крипто?

Доволен съм, че днес успяхме да покажем какво можем да направим с дадените ни от Конгреса правомощия. Като обявихме най-сериозната санкция в изпълнение на Закона в историята на Министерството на финансите.

Над 4 млрд долара глоба на най-голямата борса за виртуална валута Binance за умишлено нарушение на закона за борба с прането на пари и нарушение на санкциите.

Това показва, че имаме силни инструменти. Но с оглед на еволюцията на тази екосистема ни трябват и нови, за да се справим с предизвикателствата от тях за американската икономика в областта на непрозрачните финанси.

Действията, които са извършили са скандални.

Има много групи като Хамас и други, които са можели да използват борси като Binance, за да правят парични трансфери за ужасните си действия в Близкия изток, както и други групи киберпрестъпници по света.

Става дума за транзакции за 1,1 млн, свързани с Иран. Очевидно това попада под американските санкции. Май преводите на пари са започнали още през 2018г. Защо трябваше да настъпи 2023г, за да бъдат взети мерки?

Ще започна с благодарност към талантливите жени и мъже, които направиха това разследване на Binance в последните няколко години.

Отне толкова време, защото Binance не просто позволи тези транзакции. Те активно работеха, за да ги прикрият от нас.

Те ни дадоха невярна информация. И затова бяха нужни няколко години на служителите от Мрежата за борба с финансовите престъпления на министерството FinCEN, на Офиса за контрол на чуждестранните активи OFAC и на финансовото разследване на данъчните IRS-CI, за да разкрият всичко около Binance.

Щом се подготвихме, обвинението стана много силно и позволи мерките по прилагане на закона, които предприехме – като глоба, която е най-голямата, но и по отношение на наблюдението, което е много важно. Мониторингът ни позволява достъп до счетоводството на Binance.

Ще можем да ги следим непрекъснато, за да се уверим, че лицата, които се опитват да излязат срещу националната ни сигурност и да извършват престъпления, да нямат възможност да използват в бъдеще мрежите на Binance за тази цел.