Какво става със случая с пране на пари в Сингапур?
Според информация, която колегите в Bloomberg News видяха, десетте обвинени лица са препирали пари в няколко банки, сред които Citi, и RHB. Предполага се, че са се опитвали да измамят също и банки като Standard Chartered и CIMB с подправени документи.
Общата сума, която са изпрали е 740 млн долара. Те използвали тези пари, за да купуват луксозни коли, членство в голф клубове и луксозни имоти.
Случаят е показателен за обема пари, който е минавал по тези сенчести канали.
Какви са последиците за банките и репутацията на Сингапур?
В момента правителството на Сингапур е изискало документи от най-малко 10 финансови институции. Проблемът е, че започват да се задават въпроси дали има достатъчно ограничения срещу прането на пари и сенчестите парични потоци в този важен финансов хъб.
Също и каква е ролята на всички тези играчи, включително и банките, агенциите за недвижими имоти, трейдърите на метали и луксозните голф клубове? Как са позволили да се случи нещо подобно?