Каква е процедурата за конфискация на суперяхти на руски олигарси в САЩ, част 1

Водим тези разговори в Bloomberg през по-голямата част от годината, а тази програма започна през 2022г., какъв напредък сте постигнали досега, за да останат санкционираните лица далеч от финансовите пазари на САЩ? Или те продължават да намират пробойни, за да влязат?

Направен е огромен напредък в последната година. Имаше поредица от санкции, последователно прилагани във Вашингтон, Ню Йорк, Тампа, Хюстън, в цялата страна.

Всеки месец има все повече дела, които падат.

Конфискувахме мега яхти и луксозни имоти в страната. Санкции над олигарси, арести на техните помощници. Полагат се огромни усилия.

Това движеща се мишена ли е или намират нови начини да ви избегнат?

Както винаги, опитват да се измъкнат. Търсят пробойни, а нашата задача е да ги откриваме и да ги запушваме бързо.

Какво става като конфискувате яхтите? Или имот в Маями? Къде отиват приходите? Как протича процедурата? Какво правите?

Първо трябва да има дело в съда. В САЩ не можем просто да конфискуваме нещо, да го продадем и да дадем парите на някого.

Трябва да предявим претенцията пред съда с доказателство за престъпна дейност, трябва да намерим уликите..

Трябва ли да докажете връзка с Владимир Путин?

Не. Трябва да представим доказателства за престъпление. Ние в работната група търсим доказателства за всякакви престъпления. Било данъчна измама, избягване на санкции, пране на пари или друго. Използваме всички инструменти, с които разполагаме.

Какво правим с тези активи? Един от успехите ни миналата година беше да накараме хората от Конгреса да приемат разпоредба за трансфер, която ни позволява да вземем някои активи и да ги предоставим на Държавния департамент за пренасочването им в полза на Украйна.

Това е огромна работа за хората от Министерството на правосъдието.

Как ви сътрудничат или не ви сътрудничат от Великобритания и ЕС?

Всяка стъпка, която сме предприемали в последната година, всяка една конфискация и арест са изисквали огромен обем международно сътрудничество. Главно подкрепата идва от Великобритания и ЕС.

Под формата на арест на обекта, споделяне на информация или реакция на наше запитване за данни и проверки.