Trafigura не вярва някой от компанията да участва в измамата с никела

Trafigura е един от най-големите в света търговци на енергия и метали. До този момент те на са отваряли контейнерите, които са закупили и когато са го направили след двумесечно разследване са установили, че в контейнерите няма никел. Те смятат, че са жертва на системна измама и ще предприемат съдебно преследване срещу индийския бизнесмен и свързаните с него компании. Те са ощетени с 577 милиона долара като резултат от измамата.

Запознати твърдят, че директорите на поделенията за търговия с никел и кобалт напускат компанията, но Trafigura заяви, че не счита, че някой в компанията е бил съучастник в измамата. Липсващият метал е много важен.

В края на миналата година Trafigura започна преразглеждане на отношенията си с някои търговски партньори. Изглежда компанията е купувала никел, който вече е натоварен на кораби и се продава, когато плавателният съд стигне до крайната точка.

Кълбото започва да се разплита, когато следователи на компанията пристигат в пристанище Ротердам точно преди Коледа. Те проверяват съдържанието на контейнерите и познайте: няма никакъв никел! На негово място е имало някакъв евтин метал.

Въпросът е много сериозен и Trafigura явно ще понесе голяма загуба. Ако разгледаме търговията на никел през миналата година, ще откроим огромния къс натиск, който принуди Лондонската метална борса да затвори. Това само усложни картината и направи метала много популярен сред измамниците. Един контейнер може да съдържа никел на стойност половин милион долара.

Тук говорим за стандарт различен от златния, защото ако ставаше дума за злато, мерките да сигурност щяха да са много по-завишени. Не е така при този метал, но вероятно сега нещата ще се променят. Това е и обяснението как тази измама е станала възможна.