Как ще се отразят мерките срещу прането на пари на бизнеса

Проектозаконът срещу прането на пари, който се намира между първо и второ четене в парламента, се базира на четвъртата директива на ЕС. Тя предвижда много нови задължения за лицата, които трябва да проверяват своите клиенти, така и за лицата, които извършват търговска дейност.

Това посочи в ефира на „Бизнес среща“ с водещ Таня Кръстева адв. Димитър Цвятков от адвокатска кантора CMS София.

„Тези нови задължения най-вече са свързани с по-задълбочен анализ на произхода на парите и по-задълбочен анализ на истинските собственици, които стоят зад търговците“, отбеляза той.

Кой точно ще бъде засегнат от новите правила?