Pandora Papers доказват, че световните елити не искат да знаете колко пари имат

Разследването Pandora Papers отвори вратите към скрит в сенките свят на офшорни сметки пълни с невъобразими богатства и тайни имоти, но по-важното - показа ни на кого принадлежат те. 

Проучвайки повече от 11,9 милиона документа, изтекли от 14 офшорни фирми за финансови услуги, Международният консорциум на разследващите журналисти установи, че 35 държавни и правителствени ръководители, както и повече от 300 политици са създали офшорни структури и тръстове в данъчни убежища от Британските Вирджински острови, Сейшелските острови до Хонг Конг и Белиз.

Нека видим кои световни лидери ще имат много да обясняват по повод тези разкрития.

Йордания

Йорданският крал Абдула II е натрупал имоти в САЩ и Обединеното кралство на стойност около 100 милиона долара чрез кухи фирми. Те са закупени между 2003 и 2017 г. чрез фирми, регистрирани в офшорни убежища и включват имоти в Малибу, Южна Калифорния, Вашингтон и Лондон.

DLA Piper, адвокатска кантора в Лондон, представляваща Абдула II, заяви пред kонсорциума, че „кралят в никакъв момент не е злоупотребявал с публични средства и не е използвал каквито и да е от приходите, предназначени за обществено ползване“.

Кралският дворец заяви в изявление в понеделник, че собствеността на краля върху частни имоти във Великобритания и САЩ не е тайна, като добави, че причините тази информация да не се разкрива са “поверителност и сигурност”.

Ливан

Изтеклите файлове също показаха, че в съседен Ливан водещи политически и финансови фигури са се възползвали офшорни убежища.

Сред тях са премиерът Наджиб Микати, неговият предшественик Хасан Диаб, Риад Саламех, управителят на централната банка на Ливан - понастоящем разследван във Франция за предполагаемо пране на пари - и бившият държавен министър и председател на банката Ал Мауарид Маруан Хайердин.

Консорциумът заяви, че Хайердин и Диаб не са отговорили на молбата за коментар, докато Саламех е заявил, че декларирал своите активи.

Синът на Микати, Махер, каза пред разследващия консорциум, че притежанието на недвижими имоти чрез офшорни предприятия предлага повече „гъвкавост, когато става въпрос за отдаване под наем, планиране на наследство и потенциални данъчни предимства“.

"Използването на офшорни юридически лица може да се разглежда като форма на укриване на данъци за граждани на САЩ и ЕС, но това не е така за ливанските граждани“, каза той.

Пакистан

Pandora Papers показват, че видни членове на правителството на пакистанския премиер Имран Хан, дарители на неговата партия и членове на семействата на мощните военни генерали в страната са прехвърляли милиони долари чрез офшорни компании.

Двама членове на кабинета на Хан - министърът на водните ресурси Мунис Елахи и финансовият министър Шаукат Тарин - бяха изобличени в разследванията, заедно с повече от 700 други граждани на Пакистан.

Консорциумът заяви, че документите не съдържат доказателства, че самият премиер Хан, който дойде на власт през 2018 г. заради обещанията да арестува „корумпираните“ политически елити на Пакистан - притежава офшорни компании.

Чешката република

В доклада се казва, че премиерът на Чехия Андрей Бабиш е прехвърлил 22 млн. долара чрез офшорни компании, за да купи имот във Френската Ривиера през 2009 г., като е запазил в тайна собствеността си.

Бабиш, говорейки в неделя в телевизионен дебат преди изборите на 8 и 9 октомври, отрече нарушението и заяви, че „парите са взети от чешка банка, били са обложени с данък, това са моите пари и са се върнали в чешка банка“.

Азербайджан

Разследването установи, че президентът на Азербайджан Илхам Алиев и семейството му тайно са участвали в сделки с имоти във Великобритания на стойност над 400 милиона паунда (542 милиона долара), според BBC.

Файловете показват как семейството е купило 17 имота, включително офис блок на стойност от 33 милиона паунда (44,8 милиона долара) в Лондон за 11-годишния син на президента.

Северна Дакота 

Вестник "Гардиън" заяви, че досиетата предоставят доказателства, че американският щат Южна Дакота съперничи по непрозрачни юрисдикции в Европа и Карибите за финансова тайна.

Документите разкриват, че почти 360 млрд. долара активи на клиенти се намират в тръстове в Южна Дакота, някои от които са обвързани с чуждестранни лица и компании, обвинени в нарушения на правата на човека и други престъпления, се казва в него.

Кения

Според документите, президентът на Кения Ухуру Кениата и шест членове на семейството му са свързани с 13 офшорни компании. Офшорните инвестиции на семейство Кениата включват компания с акции и облигации на стойност 30 млн. долара, съобщи Би Би Си.

Великобритания

Тони Блеър, премиер на Обединеното кралство от 1997 до 2007 г., става собственик на викторианска сграда за 8,8 млн. долара през 2017 г., кагато купува британска компания от Вирджинските острови, която държи имота, а сградата сега подслонява адвокатската кантора на съпругата му Чери Блеър, според разследването.

Двамата купуват компанията от семейството на министъра на индустрията и туризма в Бахрейн, Зайед бин Рашид ал-Заяни.

Закупуването на акциите на компанията вместо сградата в Лондон спестява на семейство Блеър повече от 400 000 долара данъци върху имотите, установява разследването.

Семейство Блеър и ал-Заяни заявиха, че първоначално не са знаели, че другата страна е участвала в сделката, се казва в доклада. Адвокатът на ал-Заяни заяви, че те са спазили британските закони.

Русия

Washington Post съобщава, че рускинята Светлана Кривоноих става собственик на апартамент в Монако чрез офшорна компания, регистрирана на карибския остров Тортола през април 2003 г., само седмици след като е родила момиче.

По това време тя е била в тайна, дългогодишна връзка с руския президент Владимир Путин, съобщава вестникът, цитирайки руската разследваща медия Proekt.

Докладът също така разкрива, че “пиарът” на Путин и изпълнителен директор на “Първи канал” Константин Ернст е получил отстъпка за закупуване и развитие на кино салони от съветската ера и околни имоти в Москва, след като той ръководи зимните олимпийски игри през 2014 г. в Сочи.

Ернст каза пред организацията, че сделката не е тайна и отрече предположенията, че е бил третиран специално.