Швейцарски съд осъди Trafigura и бившия ѝ оперативен директор за подкуп

Trafigura и бившият ѝ главен оперативен директор бяха осъдени от швейцарски съд по обвинения в подкуп, като това е първият случай, в който висш ръководител на голяма компания за търговия със суровини е признат за виновен в корупция.

Майк Уейнрайт, беше осъден на 32 месеца затвор, от които 20 месеца условно, постанови Федералният наказателен съд в петък в Белинзона, Швейцария.

Швейцария, която е ключов център за сектора на търговията със суровини, е подложена на натиск да докаже, че може да бъде строга към индустрия, която отдавна работи с разхлабени регулаторни мерки. Решението е историческо, тъй като Trafigura е първата компания от този мащаб в швейцарската история, която е осъдена в съдебен процес за допускане на плащане на подкупи.

Още по темата

Бившият топ банкер на Ливан остава в ареста по обвинения за подкупи

Украински заместник-министър е задържан докато взима подкуп от $500 000

Делото е последното, което хвърля светлина върху неправомерните действия в сектора на търговията със суровини. В последните месеци повечето от най-големите играчи в бранша, включително Glencore Plc, Vitol Group и самата Trafigura, признаха за корупция в страни от Бразилия до Южен Судан.

Trafigura, която беше обвинена чрез нидерландската си холдингова компания Trafigura Beheer BV, беше призната за виновна за това, че не е имала достатъчно системи за предотвратяване на подкупи, и беше осъдена да плати глоба в размер на 3 млн. швейцарски франка (3,3 млн. долара). Освен това на компанията е наредено да плати 145,6 млн. долара обезщетение на Конфедерация Швейцария.

Присъдата завършва труден период за Trafigura, един от най-големите търговци на петрол, газ и метали в света. През бурните две години компанията понесе големи загуби от предполагаеми измами, призна се за виновна по отделни обвинения в корупция в САЩ и уреди обвинения в манипулиране на пазара.

Делото се въртеше около твърденията, че Trafigura е подкупила анголско длъжностно лице с повече от 5 млн. долара под формата на плащания и парични подаръци в замяна на изгодни петролни договори, които са ѝ донесли около 151 млн. долара. Длъжностното лице Пауло Гувея Джуниър, срещу когото също беше заведено дело за приемане на подкупи, беше признат за виновен.

Трето лице, Тиери Пльожу, посредник и бивш служител на Trafigura, обвинен в заговор с Уейнрайт за даване на подкупи, също е осъден.

В петък съдът заяви, че използването от Уейнрайт на USB флаш памет за споделяне на информация с посредника - който според прокурорите е бил наречен „г-н Несъответстващ“ - може да се обясни единствено с желанието да се скрие информация за незаконните плащания, които са в основата на схемата за подкупи. Съдът цитира факта, че Уейнрайт помолил мъжа да занесе USB паметта в офиса на Trafigura, тъй като искал да я изтрие „правилно“, като доказателство за намеренията му.

„Господин Несъответстващ“, бивш служител на Trafigura, е дал показания на прокурорите при разследването им, но не е бил обвинен по делото.
Според съда Trafigura не е имала необходимия надзор над своите бизнес сделки и използването на посредници се е превърнало в „системен“ проблем. Не е имало законно оправдание за плащанията, извършени на анголското длъжностно лице, което е в основата на делото, поради което „заговорът е бил разкрит“, добавя съдът.

„Разочаровани сме от днешното решение на съда в Швейцария относно Trafigura Beheer BV и преразглеждаме въпроса“, заяви говорител на компанията.
Trafigura е инвестирала значителни ресурси в укрепването на своята програма за съответствие в продължение на няколко години, каза говорителят. „Това включва провеждане на задължително обучение за целия персонал, непрекъснато укрепване на политиките, процедурите и контролните механизми за съответствие и вземане на решение да се забрани използването на трети страни за иницииране на бизнес, считано от 2019 г.“, каза лицето.

Още по темата

Русия задържа заместник-министъра на отбраната по обвинение във взимане на подкуп

Търговията с петрол е пълна с подкупи. Време е за почистване на индустрията

Присъдата е предварително решение, което може да бъде обжалвано първо пред федералния наказателен апелативен съд, а след това, ако е необходимо, до Върховния съд на Швейцария. Даниел Кинцер, адвокатът на Уейнрайт, потвърди, че той ще обжалва присъдата. Обвиняемите „са свободни и ще останат свободни“, каза той.

Съдът заяви, че тъй като присъдата не е влязла в сила, тримата мъже продължават да се ползват от презумпцията за невинност. Особеност на швейцарското правосъдие е, че обжалването по същество се превръща в повторно разглеждане на фактите, което гарантира, че Уейнрайт скоро няма да види вътрешността на затвора.