FTX заведе дело срещу Binance Holdings Ltd. и нейния бивш главен изпълнителен директор Чанпън Джао, като иска да си върне почти 1,8 млрд. долара, за които твърди, че са били прехвърлени с измама от Сам Банкман-Фрийд.
Binance, Джао и други ръководители на Binance са получили средствата като част от сделка за обратно изкупуване на акции през юли 2021 г. с един от основателите на FTX Банкман-Фрийд, който сега е в затвора. В тази сделка те са продали дялове от около 20% в международното подразделение на FTX и 18,4% в базираното в САЩ подразделение, според правна документация от имуществото на FTX в неделя.
Банкман-Фрийд е платил за обратното изкупуване на акциите, като е използвал комбинация от борсовия токен на FTX FTT и монетите с марка Binance BNB и BUSD, оценени на 1,76 млрд. долара по това време, според подадената документация.
FTX и нейната сестринска търговска къща Alameda Research „може да са били в неплатежоспособност от самото начало и със сигурност са били балансово неплатежоспособни към началото на 2021 г.“, се казва в подаденото заявление. В резултат на това сделката за обратно изкупуване на акции е била извършена с измама, се казва още в иска.
FTX също така обвини Джао, че е публикувал поредица от „неверни, подвеждащи и измамни туитове“ малко преди фалита на FTX, чието съдържание е било „специално изготвено с целта да унищожи неговия конкурент“.
В туит от 6 ноември 2022 г. Джао заявява, че Binance възнамерява да продаде своите токени FTT, които тогава са на стойност около 529 млн. долара, което води до рязък скок на тегленията от борсата.
Говорител на Binance не е отговорил веднага на искането за коментар.
Искът е един от многото, подадени от FTX срещу бивши инвеститори, свързани лица и клиенти в съда по несъстоятелност в Делауеър. Сред другите ответници са бившият служител по комуникациите на Белия дом Антъни Скарамучи, борсата за цифрови активи Crypto.com и политически групи като основаната от Марк Зукърбърг FWD.US, според съдебните документи.