Сингапур обвинява бивши банкери в Citi и Julius Baer в пране на милиарди долари

Сингапур повдигна обвинения на двама бивши мениджъри по връзки с клиенти на банка за предполагаемото им участие в най-големия случай на пране на пари в страната, като това е първото наказателно преследване срещу финансови специалисти в скандала за 3 млрд. сингапурски долара (2,3 млрд. щатски долара).

Според обвинителните листове, прочетени в четвъртък в местния държавен съд, 26-годишният китайски гражданин Уан Цимин е обвинен в 10 случая, включително в подправяне на документи с цел измама на банката. Според данни на паричния орган на Сингапур той е работил в Citibank Singapore Ltd.

Лиу Кай, който преди това е работил в банка Julius Baer & Co., е обвинен, че е помогнал на един от осъдените вече перачи на пари да представи фалшив китайски данъчен документ около ноември 2020 г., за да й помогне да открие банкова сметка в Швейцария.

Обвиненията бяха прочетени на двамата мъже на мандарин. Лиу, който също е китайски гражданин, има разрешение за постоянно пребиваване в Сингапур, според обвинителния лист. Двамата отказаха коментар след изслушването.

Още по темата

България остава в „сивия“ списък за пране на пари заедно с Нигерия, Монако и Конго

Турция беше премахната от "сивия списък“ на надзорния орган срещу прането на пари

Последните обвинения идват година след като скандалът с прането на пари се разрази за първи път с поредица от арести на богати чужденци, които са пребивавали в града държава. Сингапурските власти конфискуваха пари в брой, недвижими имоти, криптовалути и други активи на обща стойност около 3 млрд. сингапурски долара и изпратиха десет души от китайски произход в затвора тази година за изпиране на незаконни средства от хазартни операции в чужбина и други престъпления. Още лица, участвали в схемата, остават на свобода.

Случаят разтърси и банковия сектор на Сингапур. Осъдените лица от китайски произход и техните близки сътрудници, заедно с контролираните от тях дружества, са държали общо над 370 млн. сингапурски долара в над десет финансови институции, сочат съдебни документи, събрани от Bloomberg. Подразделенията на Citigroup Inc. и Credit Suisse, собственост на UBS Group AG, са сред водещите банки, притежаващи най-много депозити.

Сингапурската централна банка проверява множество банки. Кредиторите, които имат най-много сделки с престъпници - чрез депозитни сметки, заеми и други финансови услуги - могат да бъдат глобени и да предприемат други наказателни мерки, заявиха по-рано запознати с въпроса.„

Сингапурската централна банка очаква високи стандарти на поведение от представителите на финансовия сектор“, заяви говорител на регулатора в четвъртък. „С тези, които са виновни за нарушаване на закона, ще бъдат предприети мерки и ще им бъде потърсена отговорност.“

Уан се яви в съда в четвъртък с бял суитчър с качулка, черни панталони и бели маратонки. Лиу беше облечен в тъмносиня поло риза. Нито един от двамата не е направил признание и в момента са освободени под гаранция. Очаква се двамата мъже да се върнат в съда през септември.

Сред клиентите на Уан са Су Баолин и Ванг Шуимин, които са сред десетте осъдени за пране на пари. Сингапурската полиция съобщи, че в края на 2020 г. Ван е помогнал на Су да сключи фалшив договор за заем, за да прикрие източника на депозит в банковата сметка на последния. Твърди се, че Уанг също така е помогнал за задържането на 481 678 сингапурски долара в брой, които е събрал от Су, а бившият мениджър на връзки също е обвинен в изпирането на тази сума пари.

Освен това се твърди, че през 2021 г. Уан е фалшифицирал разписки за парични преводи от индонезийска компания, които са били използвани за обосноваване на два отделни депозита в размер на 999 980 щатски долара в сметка в Citibank, според обвиненията. Той също така е подправил документ за заем, за да заблуди Citibank относно източника на средствата на Ванг, заяви полицията.

Максималните наказания за тези и други престъпления включват затвор до 10 години и глоби. 

Говорител на Citi заяви, че Уан не работи в банката от април 2022 г., като добави, че тя не коментира въпроси, които са в процес на разглеждане в съда.

Смяна на работата

Лю е работил в Julius Baer от февруари 2019 г. до юни 2022 г., а веднага след това в Goldman Sachs (Singapore) Pte. от юли 2022 г. до юни тази година, според регистрите на Сингапурските парични власти.

Julius Baer „сътрудничи изцяло на властите“ и се ангажира да подкрепи усилията им за поддържане на целостта на сингапурската финансова система, заяви говорител. Говорител на Goldman Sachs заяви, че „според нашето разбиране“ фирмата не е страна по това дело, което се отнася до предполагаеми дейности на лице преди назначаването му на работа в банката. Говорителят добави, че трудовото правоотношение на Лиу вече е прекратено. 

В четвъртък беше повдигнато обвинение и на трето лице - 41-годишен сингапурски гражданин, който е бил шофьор на един от заподозрените по делото за пране на пари - Су Бингхай, който остава на свобода.

Лиу Ик Кит е обвинен, че е помогнал на Су да се освободи от четири луксозни автомобила - два Ролс-Ройса и две Ферарита - на многоетажен паркинг в обществен жилищен комплекс миналата година и след това е излъгал за това полицията.

Още по темата

Организираната престъпност пере пари чрез недвижими имоти в Европа

Адвокатите също боравят с мръсни пари. Накарайте ги да ги докладват