Фалшиви документи и шпионаж: борбата за милиардите на покоен руски магнат

Частна разузнавателна и лобистка фирма се оказа в центъра на драматичен съдебен спор за състоянието на покойния руски магнат, възлизащо на 3,7 млрд. долара.

В центъра на делото е циментовият и петролен барон Олег Бурлаков, чиято смърт през 2021 г. предизвиква сложна битка за наследство между различните части на семейството му, като всяка от страните обвинява другата, че е използвала фалшиви документи, за да подкрепи претенциите си. 

Привличането на бивши военни и консултанти от разузнаването за спечелване на съдебни дела е обичайна тактика сред ултрабогатите страни в Обединеното кралство. През 2020 г., по време на ожесточената съдебна битка между милиардерите близнаци Фредерик и Дейвид Баркли, стана ясно, че синовете на Дейвид са наели частна разследваща фирма Quest Global Ltd., за да подслушват частните разговори на Фредерик. Година преди това BGC Partners Inc. инсталира миниатюрни камери над бюрата на двама от своите брокери, и така ги хваща за изнасят информация към конкурентна фирма.

В този случай Вера и Николай Казакови, сестрата и зетят на Бурлаков, обвиняват CT Group, че е хакнала личните им имейл акаунти и е фалшифицирала кореспонденция и банкови преводи в полза на своите клиенти - вдовицата и дъщерята на Бурлаков.

Говорител на CT, която до януари е била ръководена от съветника на торите за изборите Линтън Кросби, отрича да е извършил каквото и да било нарушение. "Убедени сме, че разузнавателната информация, предоставена по този случай, е истинска и точна и че тази атака е опит да се отклони вниманието от същността на делото", заявиха те и добавиха, че "Линтън няма абсолютно нищо общо с проекта." Говорителят също така отбеляза, че обвиненията са подадени без предварително уведомление, така че групата не е имала време да се представлява в съда.

"Тази атака беше умишлено предприета без предварително уведомяване на CT и с пълното съзнание, че КТ не може да бъде представлявана в съда, за да се защити и да опровергае такива сериозни обвинения", написа говорителят. "Това е злоупотреба с английските съдилища.

Конфликтът възниква, когато вдовицата на Бурлаков, Людмила Бурлакова, твърди, че Казакови са ѝ попречили да претендира за част от имуществото на съпруга си. През януари Бурлакова и дъщеря ѝ представиха пред лондонски съд доклад, изготвен от CT Group, като част от молба, с която искаха да убедят съда да замрази активите на Казакови. Според доклада на CT материалите, които включват банкови транзакции, за които се предполага, че са извършени от Казакови и техни сътрудници, са събрани от частни детективи.

В съдебните документи на Казакови обаче се твърди, че много от трансакциите и имейлите, цитирани в този доклад, са фалшиви. "От 148-те трансакции, посочени в доклада на КТ - пише Елизабет Себорг, един от адвокатите на Казакови, в свидетелско показание, - 143 превода просто не са се случили". Себорг заяви, че този, който е получил достъп до имейл акаунтите на нейните клиенти, може да е използвал намерените чувствителни данни, "за да даде възможност за изготвяне на фалшиви банкови документи, фалшиви имейли и фалшиви фактури".

Адвокатите на фирмата Mishcon de Reya, която представлява семейство Бурлакови, пишат в писмо до адвокатите на Казакови, че още през август 2023 г. са знаели, че групата CT е получила потенциално поверителни документи, принадлежащи на Казакови.

Mishcon de Reya не е заподозряна в каквото и да е нарушение във връзка със ситуацията.

В писмото Mishcon de Reya също така разкрива, че е наела друга частна разузнавателна група, основана от бивш служител на CT group, да записва тайно срещите, които Казакови са провели, докато са били в Лондон през януари. Адвокатските кантори често наемат външни следователи, които да им помагат по делата.

След като обвиненията на Казакови срещу CT Group бяха повдигнати в съда, изслушването беше отложено, за да могат Бурлакови и Казакови да се опитат да намерят изход. На следващия ден обаче съдия Ричард Смит изразява разочарование от факта, че е постигнат малък "напредък за постигане на обща позиция", и изразява загриженост, че CT group са получили толкова малко уведомление за обвиненията, които ще бъдат повдигнати срещу тях.

"Този съдебен спор е необичаен", пише Смит в решението си, издадено на 29 юли. "Не само по отношение на стойността на активите, за които се спори, но и по отношение на интензивността на тази съдебна дейност и усилията на страните от всички страни да си осигурят предимство в съдебния процес. Накратко, изглежда, че тук няма забранени средства."