България остава в „сивия“ списък за пране на пари заедно с Нигерия, Монако и Конго

Венецуела и Монако бяха добавени в "сивия списък" на световния орган за наблюдение, тъй като не са постигнали достатъчен напредък в спирането на незаконните финансови потоци.

Според изявление от петък, потвърждаващо по-ранни доклади на Bloomberg, Работната група за финансови действия е включила двете държави в списъка след обсъждане и гласуване по време на пленарната сесия на групата в Сингапур. 

Добавените в списъка страни изискват по-задълбочено наблюдение за отстраняване на стратегическите недостатъци, а този ход може да накара чуждестранните инвеститори да бъдат по-предпазливи при правенето на бизнес там. В доклад на Международния валутен фонд от 2021 г. се констатира, че в страните от сивия списък се наблюдава "голямо и статистически значимо намаляване на притока на капитали". 

Решението идва в труден момент за Венецуела, която се сблъсква с тежки изисквания за съответствие във финансовия сектор и на други места поради санкциите на САЩ. 

То предшества и изборите в страната на 28 юли, на които президентът Николас Мадуро се стреми към трети пореден мандат. Макар че кандидатът на опозицията Едмундо Гонсалес води пред досегашния лидер на социалистите с поне 20 процентни пункта в проучванията на общественото мнение, Мадуро продължава да е убеден, че може да получи достатъчно подкрепа, за да спечели, и се говори, че има резервни планове, за да се задържи на власт, ако не го спечели изборите.

Неофициална икономика
В началото на 2022 г. екип за експертна проверка посети Венецуела, за да изготви доклад за взаимна оценка. Той изрази загриженост относно рисковете от изпиране на пари, свързани с голямата сива икономика в страната, включително незаконния добив на полезни изкопаеми. Сред изтъкнатите заплахи за финансиране на тероризма бяха и тези, свързани с тесния икономически съюз между Каракас и Техеран. Иран е една от трите юрисдикции в "черния списък" на FATF с най-висок риск.

Макар да отбеляза известен напредък след тази оценка, в петък световният надзорен орган посочи няколко оставащи проблема, свързани с финансирането на тероризма и настоя за засилен надзор на финансовия сектор. Тя също така поиска точна и актуална информация за действителните собственици и отбеляза липсата на наказателно преследване и санкции.

За Монако, което се сблъска със собствена поредица от кризи, включването в списъка на FATF също идва в критичен момент.

Още по темата

Турция е близо до излизане от "сивия списък" за пране на пари

Крипто поевтинява след като Binance се призна за виновна за пране на пари

Банкери от Монако са обвинени за пране на пари, свързани с мафията в Италия

Малкото княжество на Френската ривиера очаква доклад от Групата на държавите срещу корупцията (Greco), която проверява способността на правителството да изкорени подкупите. След множество политически скандали през последното половин десетилетие, миналата година владетелят принц Албер II скъса връзките си с няколко от най-близките си помощници и сега е в публичен спор с един от тях.

Базираната в Париж FATF признава, че Монако е постигнало "значителен напредък" по няколко проблема, повдигнати от европейските инспектори в края на 2022 г., като например създаването на ново звено за финансово разузнаване, което изпълнява и функциите на надзорник за борба с изпирането на пари. Но тя отбеляза оставащите недостатъци, свързани с подхода на княжеството към парите, които могат да произхождат от данъчни измами, извършени в чужбина, и с бавното преследване на престъпни активи в други държави. 

Надзорният орган също така заяви, че Монако трябва да увеличи ресурсите, отделяни за наказателно преследване на изпирането на пари, и да осигури "ефективни, възпиращи и пропорционални" санкции.

Правителството на Монако заяви в изявление, че е решено да изпълни препоръките на FATF и иска да реши проблемите в рамките на 18 месеца. 

Отделно от това FATF извади Турция и Ямайка от своя сив списък, като се позова на "значителния напредък" на двете държави в подобряването на режимите им за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. 

Така в сивия списък остават малко над 20 държави, обхващащи няколко континента, включително Нигерия, Южна Африка, България, Демократична република Конго, Филипините и Сирия. Класификацията не е толкова наказателна, колкото "черния списък" на групата, и подсказва, че длъжностните лица предприемат стъпки за отстраняване на настоящите недостатъци.

Още по темата

Сицилианската мафия диверсифицира във финансови и данъчни измами

Жалбите за измами с изкуствен интелект са само върхът на айсберга

Над 75 млрд. долара са загубени в една от най-популярните крипто измами