Индия преминава прегледа на борбата с изпирането на пари въпреки опасенията

Световният орган за борба с изпирането на пари заяви, че Индия до голяма степен спазва правилата му, въпреки че страната трябва да направи повече, за да засили надзора си върху превантивните мерки в някои нефинансови сектори.

Специалната група за финансови действия (FATF) прие доклад за взаимна оценка на Индия, в който се оценява "ефективността на мерките на Индия за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия", се казва в изявление на агенцията от петък.

Индия е постигнала "високо ниво на техническо съответствие" с изискванията на FATF, заяви базираната в Париж агенция. Страната постига добри резултати по отношение на разбирането на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, международното сътрудничество и лишаването на престъпниците от активите им, както и мерките за борба с финансирането на разпространението на оръжия, заяви тя.

Оценката идва на фона на критиките от страна на неправителствени организации, които твърдят, че през годините правителството на министър-председателя Нарендра Моди е злоупотребявало със законите за борба с тероризма, за да атакува неправителствени организации и политически мозъчни тръстове като "Амнести интернешънъл" и "Грийнпийс".

В изявлението си FATF посочва, че Индия трябва да гарантира, че прилага мерки за борба с финансирането на тероризма в нестопанския сектор, като използва "подход, основан на риска".

Екип от FATF посети Индия през ноември и се срещна с представители на няколко организации с нестопанска цел, за да разбере техните опасения. В петък FATF заяви, че ще публикува подробен доклад за Индия, след като приключи прегледа на качеството и последователността.

Министерството на финансите на Индия заяви, че оценката на FATF предоставя "значителни предимства" за икономиката. "Добрите оценки ще доведат до по-добър достъп до световните финансови пазари и институции и ще повишат доверието на инвеститорите", се казва в изявлението на министерството от петък.

FATF поставя държави със слаби разпоредби за финансиране на тероризма и пране на пари в своя "сив" или "черен" списък - което може да ограничи възможностите на дадена държава за получаване на международни заеми. Индия е член на FATF, в която членуват големи икономики като САЩ, Япония, Франция, Европейския съюз и Китай.

Още по темата

Индия може да бъде инженерният център на света

Защо индийците не са доволни от 8% икономически растеж

Непалци и индийци идват в България в търсене на по-високи заплати и щастие

Индия напомни на света, че е нещо повече от Моди