Турция е близо до излизане от "сивия списък" за пране на пари

Турция е на път да бъде извадена от „сивия списък“ на финансовия надзор още през следващия месец, което е потенциален стимул за една от най-големите икономики в Близкия изток след усилията ѝ да ограничи незаконните парични потоци.

Според запознати лица, пожелали анонимност, по-рано този месец базираната в Париж Специална група за финансови действия (FATF) е отбелязала значителен напредък. Това означава, че Турция може да излезе от списъка на юрисдикциите, които са подложени на засилено наблюдение в последния ден на пленарната сесия на FATF в Сингапур на 28 юни, казаха източниците. Не са взети окончателни решения.

Турският индекс на банковите акции преодоля загубите след новината и нарасна с 2%. Към 15:24 ч. истанбулско време индексът се понижи с 0,5%.

Очакваната промяна ще насърчи усилията на Турция да привлече капитал в икономиката си на стойност 1,1 трилиона долара, която в регионален план се равнява единствено на Саудитска Арабия, след години на неортодоксална парична политика, която накара инвеститорите да избягват активи в лири. Около година след като Турция възприе по-конвенционална икономика и някои от най-агресивните увеличения на лихвените проценти в света, инвеститорите започват да се завръщат.

„Макар че самият ход на FATF няма да предизвика приток на парични потоци, той ще подпомогне усилията на Шимшек да възстанови ортодоксалната икономическа политика и да представи Турция като стабилна инвестиционна дестинация“, заяви Емре Пекер, директор за Европа в Eurasia Group в Лондон, позовавайки се на турския министър на финансите и финансите Мехмет Шимшек.

Значително мнозинство от членовете на FATF трябва да гласува, че Турция е постигнала достатъчен напредък, за да може да бъде извадена от списъка. Само няколко отрицателни гласа - някои членове имат повече влияние от други - могат да доведат до оставането на Турция в списъка, казват запознатите с въпроса. Сред членовете са отделни държави и регионални организации като Европейската комисия.

Миналата седмица Шимшек заяви, че е „решен“ да извади Турция от списъка. „Надявам се, че политическите съображения няма да попречат“, каза той.

FATF и турското министерство на финансите и финансите отказаха коментар.

Реформи

След последното пленарно заседание на FATF през февруари групата заяви, че Турция е „изпълнила плана си за действие по същество“. Това включваше ключови реформи по отношение на прилагането на санкциите за финансиране на тероризма и увеличаване на ресурсите на националната агенция за финансово разузнаване, известна с турското си съкращение Masak, заяви тогава FATF.

Правителството също така работи със САЩ за замразяване на активи на терористи и този месец предложи законопроект за регулиране на платформите за криптовалути, за да помогне за изпълнението на последната неизпълнена препоръка на FATF относно „новите технологии“.

Първоначално Турция беше добавена към списъка на FATF с юрисдикции, които са подложени на засилено наблюдение, през октомври 2021 г. Страната е подложена на внимателен контрол от западните правителства, след като се очерта като една от дестинациите за руските богаташи след инвазията в Украйна през 2022 г.

Включването в списъка исторически е довело до „статистически значимо намаляване на притока на капитали“, според доклад на Международния валутен фонд от 2021 г.

Турция е една от двете държави от Г-20 - другата е Южна Африка - които понастоящем са в сивия списък. Друга голяма регионална икономика, Обединените арабски емирства, беше извадена от списъка през февруари.

Още по темата

Инвеститорите залагат, че Турция ще успее да забави инфлацията

Около 71% от населението в Турция няма и $10 000 лично богатство

Натрупването на резерви в Турция е лек за лирата с лоши странични ефекти

Танкер от сенчестия флот на Русия е аварирал в Дарданелите