Осъдиха на 4 г. затвор българка, участвала в криптоизмамата на OneCoin за $4 млрд.

Бившата ръководителка на правния отдел и отдела за съответствие на фалшивата криптовалута OneCoin беше осъдена на четири години затвор, след като призна, че е помогнала за изпирането на стотици милиони долари, получени от измамата.

Ирина Дилкинска, на 42 г., се призна за виновна през ноември по обвинения в телеграфна измама и конспирация за пране на пари. В сряда окръжният съдия на САЩ Едгардо Рамос отхвърли молбата ѝ да избегне затвора и да се върне у дома в България, за да се грижи за двете си малки деца.

Наричайки я „жена с голям интелект, която е трябвало да разбира последствията“, Рамос също така нареди на Дилкинска да плати 118,4 млн. долара обезщетение. Според федералните насоки за присъди тя е заплашена от 10 години зад решетките.

„Тя е имала в ръцете си точно това, което е трябвало да знае за това, в което се е забъркала“, каза Рамос. „Честно казано, не разбирам какво ѝ е попречило да напусне схемата преди момента, в който тя е била разрушена.“

Дилкинска е последното лице, което получава присъда затвор за участието си в OneCoin - международна Понци схема на стойност 4 млрд. долара, която никога не е имала функционираща криптовалута. Вместо това тя предлагаше комисиони на членовете си по целия свят за набиране на други хора, които да купуват безполезни пакети OneCoin.

Ружа Игнатова, т.нар. „Криптокралица“, за която се твърди, че е организирала измамата, изчезва през 2017 г., когато организацията ѝ е заподозряна. През 2022 г. тя беше добавена в списъка на ФБР с десетте най-издирвани бегълци. Карл Себастиан Грийнууд, съосновател и основен организатор на OneCoin, беше осъден през септември на 20 години. Той обжалва присъдата си въз основа на твърдението, че правителствен свидетел срещу него е излъгал в съдебната зала.

Прокурорите твърдят, че от 2014 г. до 2019 г. Дилкинска е помогнала на Марк Скот, базирания в САЩ адвокат на OneCoin, да изпере 400 млн. долара приходи от OneCoin чрез поредица от фалшиви инвестиционни фондове на Каймановите острови. Скот е бивш партньор в Locke Lord LLP, който през 2019 г. е осъден за пране на пари. През януари той беше осъден на 10 години затвор.

В искането на Дилкинска за смекчаване на наказанието се посочва едната година, която тя вече е прекарала в ареста във федералния Метрополитен център за задържане в Бруклин, където е затворена, откакто е екстрадирана от България. Адвокатът ѝ Джон П. Буза твърди, че кариерата ѝ се е отклонила от правилния път и че е „попаднала под магията“ на измамниците, стоящи зад OneCoin.

Метрополитият център за задържане е многократно критикуван от съдии, адвокати и критици за мръсните условия, честите затваряния, лошото медицинско обслужване, липсата на персонал и други проблеми. Дилкинска поиска „специално внимание“ за тежките обстоятелства на престоя ѝ в затвора.

В собственоръчно написано писмо до съдията Дилкинска нарича затвора „горнило на лишенията, място, което сякаш е създадено, за да подкопава човешкото достойнство и дух“.

Рамос се съгласява, че „известна степен на снизходителност“ при произнасянето на присъдата е подходяща за престоя на Дилкинска в Метрополитият център за задържане.

Дилкинска е задържана в продължение на 16 месеца в България, преди да бъде екстрадирана. Това време ще бъде приспаднато от присъдата ѝ, заяви правителството в съдебно становище.

Делото е „САЩ срещу Дилкинска“, 17-cr-00630, Окръжен съд на САЩ, Южен район на Ню Йорк (Манхатън).

Още по темата

Присъдата на Сам Банкман-Фрийд е предупреждение за амбициозните криптоизмамници

Крипто беглецът До Куон излиза от затвора в Черна гора и очаква екстрадиция

Братът на криптокралицата Ружа Игнатова излиза от затвора след съдействие на съда в САЩ

Съучастник в пирамидата OneCoin на Ружа Игнатова е осъден на 20 години затвор