Над 75 млрд. долара са загубени в една от най-популярните крипто измами

За четири години, от януари 2020 г. до февруари 2024 г., престъпните мрежи са прехвърлили над 75 млрд. долара на криптоборси

16:05 | 1 март 2024

Автор: Зик Фоу

Източник: Bloomberg L.P.

Според ново проучване измамниците, които се занимават с т, нар. "транжиране на прасета" (pig butchering), вероятно са откраднали над 75 милиарда долара от жертвите по света, което е много повече от досегашните оценки.

Джон Грифин, професор по финанси в Тексаския университет в Остин, и дипломантът Кевин Мей събраха криптографски адреси от повече от 4000 жертви на измамата, чиято популярност нарасна след пандемията. С помощта на инструменти за проследяване на блокчейн те проследиха потока от средства от жертвите към измамниците, които до голяма степен са базирани в Югоизточна Азия.

За четири години, от януари 2020 г. до февруари 2024 г., престъпните мрежи са прехвърлили над 75 млрд. долара на криптоборси, казва Грифин, който е писал за измамите на финансовите пазари. Част от общата сума може да представлява приходи от други престъпни дейности, каза той.

„Това са големи организирани престъпни мрежи и те работят до голяма степен безпроблемно“, коментира Грифин в интервю.

Измамата, наречена така заради практиката на фермерите да угояват прасета преди клане, често започва с текстово съобщение с грешен номер. Хората, които отговарят, биват примамени да инвестират в криптовалути. Но инвестициите са фалшиви и след като жертвите изпратят достатъчно средства, измамниците изчезват. Колкото и пресилено да звучи, жертвите редовно губят стотици хиляди или дори милиони долари. Този месец един банкер от Канзас беше обвинен, че е присвоил 47,1 млн. долара от банката си като част от измама за разфасоване на прасета.

Хората, които изпращат съобщенията, често сами са жертви на трафик на хора от цяла Югоизточна Азия. Те биват примамвани в комплекси в страни като Камбоджа и Мианмар с предложения за високоплатена работа, след което биват хващани в капан, принуждавани да правят измами, а понякога бити и измъчвани. Според оценки на ООН повече от 200 000 души са държани в измамнически комплекси.

Проучването „Как криптопотоците финансират робството? The Economics of Pig Butchering“ беше публикувано в четвъртък. Грифин и Мей установиха, че 15 млрд. долара са дошли от пет борси, включително Coinbase, обикновено използвани от жертвите в западните страни. В проучването се казва, че след като измамниците са събрали средствата, те най-често са ги конвертирали в Tether, популярен стабилен монетник. От адресите, до които са се докоснали престъпниците, 84% от обема на трансакциите е бил в Tether.

„В старите времена щеше да е изключително трудно да се прехвърлят толкова много парични средства през финансовата система“, казва Грифин. „Трябваше да се минава през банките и да се спазват процедурите „познай своя клиент“. Или пък щеше да се наложи да слагате пари в торби.“

Паоло Ардоино, главен изпълнителен директор на Tether, нарече доклада фалшив и подвеждащ. „С Tether всяко действие е онлайн, всяко действие е проследимо, всеки актив може да бъде конфискуван и всеки престъпник може да бъде заловен“, заяви Ардоино в изявление. „Ние работим с правоприлагащите органи, за да направим точно това.“

В някои случаи Tether е сътрудничила на властите за замразяване на сметки, свързани с измами. Но често до момента, в който се съобщава за престъплението, измамниците вече са изкарали парите си.

„Документът ни показва, че те са предпочитаната валута за престъпните мрежи“, казва Грифин.

Chainalysis Inc, фирма за анализ на блокчейн, също заяви, че общите суми в проучването може да са завишени. Това, че даден блокчейн адрес получава някакви пари от измама с разфасоване на прасета, не означава, че всички пари, получени от този адрес, идват от измама. „Количественото определяне на средствата, спечелени от измами с изкореняване на прасета, е предизвикателство предвид ограничената отчетност“, каза Мади Кенеди, говорител на Chainalysis. Tether е един от клиентите на компанията.

Много от блокчейн адресите на жертвите на измами са събрани от Chainbrium, норвежка фирма за крипторазследвания. Chainbrium също така извърши собствен анализ на данните и установи, че голяма част от средствата са преминали през предполагаемо децентрализирана криптоборса, наречена Tokenlon. Според Chainbrium измамниците използват борсата, за да прикрият източника на средствата. Tokenlon не е отговорила на искането за коментар.

„Парите на хората в САЩ отиват направо в Югоизточна Азия, в тази подземна икономика“, казва Ян Сантяго, консултант на Chainbrium.

В крайна сметка престъпниците изпращат приходите от измамите на централизирани криптоборси, за да ги обменят срещу традиционни пари. Грифин каза, че Binance е най-популярната борса, дори след като през ноември компанията и нейният основател Чанпенг Джао се признаха за виновни по обвинения в престъпления, свързани с пране на пари и санкции, и се съгласиха да платят 4,3 млрд. долара, за да разрешат дългогодишно разследване на прокурори и регулатори.

„Binance е мястото, където те могат да прехвърлят големи суми пари от системата“, казва Грифин.

Подобно на Tether, в някои случаи Binance е работила с правоприлагащите органи за замразяване на сметки, свързани с измами, и за връщане на парите на жертвите. Говорител на компанията заяви, че неотдавна тя е работила с властите за конфискуване на 112 млн. долара по дело за разфасоване на прасета.

„Binance продължава да работи в тясно сътрудничество с правоприлагащите органи и регулаторните органи, за да повиши осведомеността за измамите, включително случаите на клане на прасета“, заяви говорителят Саймън Матюс.