Бивш изпълнителен директор на швейцарска компания за финансови услуги се призна за виновен по обвинения, че е помогнал на богати американски данъкоплатци да скрият милиони долари в офшорни банкови сметки.
Ролф Шнелман, един от шестимата души, обвинени през септември 2021 г., че са помогнали на неидентифициран мениджър на хедж фонд и двама други американски данъкоплатци да укрият активи на стойност 60 млн. долара, призна в четвъртък, че е участвал в заговор за данъчни измами, съобщиха федералните прокурори в Манхатън. При произнасянето на присъдата, което е насрочено за юли, го очакват до пет години затвор.
61-годишният Шнелман е бивш ръководител на Allied Finance Trust AG, базирано в Цюрих звено на Allied Finance Group в Лихтенщайн. Прокурорите твърдят, че той и съучастниците му са измамили Националната служба за приходите (IRS), като са укривали активи на клиенти в недекларирани банкови сметки в Privatbank IHAG Zurich AG от 2008 до 2014 г.
Преди повече от десетилетие САЩ стартираха програма за амнистия, която позволява на данъкоплатците да избегнат наказателно преследване, като декларират укрити активи и платят глоба и дължими данъци. Десетки хиляди американци се възползваха от програмата, но малка част от тях вместо това прехвърлиха пари от швейцарски сметки в по-непрозрачни места, включително Сингапур и Хонконг.
Завади С. Бахарани, федерален обществен защитник, който представлява Шнелман, не отговори веднага на обаждането, за да потърси коментар.
Прокурорите твърдят, че банкерите по делото са използвали схема, наречена "Сингапурско решение", при която средствата са били прехвърляни чрез сметки в други юрисдикции, а след това изпращани в Швейцария в новооткрити сметки, номинално притежавани от базирания в Сингапур управител на активи.
По-късно те преместват средствата обратно в Сингапур, когато се опасяват, че планът може да бъде разкрит, според правителството. Прокурорите твърдят, че клиентите са плащали "големи такси" на IHAG и други лица, за да им помогнат да скрият средствата и активите си и да избегнат плащането на данъци.
По-голямата част от укритите активи по делото са принадлежали на мениджър на хедж фонд от Манхатън, посочен в обвинителния акт като "Клиент-1". Всъщност сметката е била създадена от бащата на клиента-1 през 60-те години на миналия век, но е преминала към клиента-1 след смъртта на бащата. След това семейството на клиент-1 има достъп до средствата чрез пътувания до Цюрих на всеки шест месеца, където теглят стотици хиляди долари в брой и ги носят или изпращат по пощата обратно в САЩ.