Великобритания подозира, че руснаци използват британски фирми за изпиране на незаконни приходи от войната

Разследващите проверяват кухи компании с руски директори, а лица твърдят, че една от тях вероятно пренася украинско зърно незаконно

20:00 | 10 март 2023

Автор: Алекс Уикам, Алберто Нардели

Снимка: Bloomberg L.P.

Правителството на Обединеното кралство подозира, че руски граждани са се възползвали от слабите проверки на регистъра на дружествата в опитите си да изперат пари откраднати от Украйна, твърдят запознати с въпроса.
През последните години британските правоприлагащи органи са установили голям брой фиктивни дружества, регистрирани в Обединеното кралство от граждани на редица държави, вероятно с цел изпиране на пари или укриване на данъци, заявиха хората, като помолиха да не бъдат назовавани, тъй като обсъждат поверителни въпроси. Стотици от тези фирми посочват руснаци като свои служители, а някои контролирани от Русия компании сега се опитват да се възползват от войната в Украйна с цел финансова изгода, казаха лицата.

Известно е, че леките регулации в Лондонското сити, които позволяват да се прикриват активите си без особени проверки, привличат и много руснаци. Въпреки че след нахлуването в Украйна Обединеното кралство наложи широкообхватни санкции на много руски компании и физически лица, годините на ухажване на чуждестранните пари оставиха британската финансова система пълна с фиктивни компании и други непрозрачни структури, които усложняват усилията за налагане на ограничения върху руските интереси.

Британско правителство е в процес на укрепване на законите за реформиране на Търговския регистър и ограничаване на финансовите престъпления. Законопроектът за икономическата престъпност и корпоративната прозрачност беше внесен в парламента на 22 септември и има за цел да даде на регистъра на дружествата повече правомощия да разкрива кой създава дружества и да разследва подозрения за измами.
Администрацията заявява, че разполага с едни от най-строгите механизми за контрол на борбата с изпирането на пари в света и новият закон ще спомогне за ограничаване на хилядите регистрирани в Обединеното кралство дружества, използвани за улесняване на изпирането на пари, измамите, финансирането на тероризма и незаконните покупки на оръжие.

Едно от дружествата, идентифицирани от британските власти, е регистрирано на официален адрес в Лондон и е вписано в регистрите за корабоплаване като собственик на фирма за превоз на зърно. Плавателният съд е заподозрян в незаконен превоз на зърно от Украйна и нарушаване на международните санкции, заявиха хората. През последните месеци корабът многократно е пътувал през Черно море, сочат публични данни.

Трима настоящи и бивши служители на компанията са вписани в британския регистър на компаниите Companies House и са руски граждани с адреси в Русия. Нито те, нито компанията имат някакви забележими операции в Лондон.

Според документи, видени от Bloomberg, Европейският съюз е обсъждал налагането на санкции на фирмата като част от последния си пакет от мерки. Компанията е била отстранена от предложението преди пакетът да бъде одобрен по време на преговорите между държавите членки.
Няколко други компании без очевидни британски операции са били регистрирани на същия лондонски адрес от други руски граждани, показват документите. Едно от тези лица е служител в руското министерство на вътрешните работи, чийто домашен адрес е посочен в Companies House като апартамент в центъра на Москва.
"Наясно сме със злоупотребата с фирмения регистър в подкрепа на незаконна дейност", заяви говорител на Companies House, като отказа да отговори на въпроси за отделни компании. "Когато се установи потенциална престъпна дейност, ние работим в тясно сътрудничество с правоприлагащите органи, за да насочим въпросите и да подкрепим разследванията".
Оливър Бълоу, автор и експерт по финансови престъпления, който е написал поредица от книги за укриването на данъци и прането на пари във Великобритания, заяви, че хиляди престъпници са регистрирали фирми във Великобритания през последните години. Те са избрали Обединеното кралство, тъй като там е евтино да се създаде компания, има сравнително малко проверки на информацията, която трябва да предоставят, а британският адрес им дава привилегия за почтеност. Те използват сметки в британски дигитални банки или в чуждестранни лидери, за да перат пари, добавя той.

"Не се съмнявам, че британски компании, създадени преди няколко години от чуждестранни граждани, сега участват в разграбването на Украйна", каза той, опирайки се на общия си опит в проследяването на незаконни трансакции.

Лице, запознато с разследванията на британските правоприлагащи органи за пране на пари, заяви, че престъпниците използват британски компании, за да прехвърлят големи суми пари в страната и да ги държат в продължение на няколко години. След това те или изнасят парите, преди да се наложи да подадат отчети в Companies House, или подават фалшиви отчети, които не разкриват реалните активи, притежавани от дружеството.