Американският хедж фонд Elliott Management е завел иск срещу Лондонската борса за метали (LME) за над 456 милиона долара заради нейно решение да отмени сделки за никел през март след невижданото увеличение в цената на метала, предава Financial Times.
Elliott са завели исковете срещу LME и клиринговата къща на борсата LME Clear на 1-ви юни в британския Върховен съд, заявиха собствениците на LME - Hong Kong Exchanges и Clearing.
В иска заведен от базираната във Флорида група, твърди, че отмяната на някои сделки за никел на 8 март е било „незаконно въз основа на обществените закони и/или е представлявало нарушение на човешките права на ищците“.
Собственикът на борсовия оператор заяви, че ще се противопостави „яростно“ на иска и смята, че той е „необоснован“.
Искът на Elliott е свързан с решението на 145-годишната борса да отмени дневните сделки с никел и да спре търговията за осем дни през март.
Това задълбочава проблемите на борсата, докато тя се бори за възстановяване на репутацията си на водещо място в света за търговия с промишлени метали. Суровините, като никела се използват за производството на неръждаема стомана и батерии за електрически превозни средства.
Решението за спиране на търговията последва 250-процентов ръст в цената на никела до рекордните 100 000 долара за тон, което беше предизвикано от покриване на къси позиции, тъй като банките и брокерите се втурнаха да затворят части от голяма позиция, натрупана от Сян Гуанда, милиардерът, основател на Водещият производител на неръждаема стомана в Китай Tsingshan Holding Group.
В момента никелът се търгува на цена над 28 000 долара за тон.
Решението на LME да изтрие един ден на търговия поради скока на цените - за който се твърди, че е тласнало няколко по-малки членове на борсата до ръба на фалита - предизвика недоволство сред някои търговци, които твърдят, че решението е заличило тяхната печалба.
AQR Capital Management, един от най-големите хедж фондове в света, проучва правни възможности в спора, казаха през март хора, запознати с въпроса. Основателят на фонда обвини LME, че „разтрогва сделките, за да спаси любимите си приятели и да ограби клиентите, които не са им приближени“.
LME отрече компанията майка HKEX да е повлияла на решенията.
Този ход подтикна и финансовите регулатори в Обединеното кралство да започнат преглед на „разрушения пазар“ на договори за никел през периода на спряна търговия.
Главният изпълнителен директор на LME Матю Чембърлейн се отказа от решението си да напусне стартиращата компания за цифрови активи Komainu през април, тъй като борсата се бореше да възстанови репутацията си. Той също започна преглед на хаоса на пазара на никел.
LME заяви, че една от причините да не реагира по-рано на свиването на цените на никела е, че не знае точно колко сделки се извършва извън борсата чрез деривати.
Чембърлейн се опитва да прокара план за по-редовно отчитане на тези позиции за всички физически доставени метали на LME. В миналото членовете са се противопоставяли на подобни ходове за по-голяма прозрачност.
Борсата заяви през март, че почти ще удвои размера на фонда, който защитава пазара срещу внезапен срив на един от членовете му.
Elliott не отговори веднага на искане за коментар.